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集泰股份(002909) - 第五期员工持股计划
2025-04-21 12:36
证券简称:集泰股份 证券代码:002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 二〇二五年四月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本方案主要条款与公司 2025 年 3 月 29 日公告的员工持股计划草案(修 订稿)摘要公告内容一致。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份"或"公司")第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准,存在不确定性; 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果,能否完成实施,存在不确定性; 三、若员工认购资金较低时,本员工持股计划存在不成立的风险; 四、本员工持股计划存续期限较长,存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响,能否实施存在不确定性; 五、本员工持股计划 ...
集泰股份(002909) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-04-21 12:35
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-039 广州集泰化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召开情况: (1)现场会议召开时间:2025年4月21日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:2025 年 4 月 21 日(星期一) 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 4 月 21 日 9:15 至 2025 年 4 月 21 日 15:00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 (3)会议召开和表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 (4)召集人:广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 (5)现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。 ( ...
集泰股份(002909) - 2024年年度股东大会的法律意见书
2025-04-21 12:30
广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受广州集泰化 工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东会规则》及其他相关法律、法规、规 章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证:其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性 的信息,且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有 ...
集泰股份(002909) - 广东广信君达律师事务所关于公司第五期员工持股计划(草案)(修订稿)之法律意见书
2025-04-15 09:01
广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划(草案)(修订稿) 之 法律意见书 二〇二五年·四月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划(草案)(修订稿)之 法律意见书 致:广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受广州集泰化工 股份有限公司(以下简称"集泰股份"或"公司")的委托,担任公司 第五期员工持股计划(以下简称"本期员工持股计划")的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《试 点指导意见》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》") 及《广州集泰化工股份有限公司章程》等相关规定,就《广州集泰化工 股份有限公司第五期员工持股计划(草案)(修订稿)》(以下简称"《员 工持股计划(草案)(修订稿)》") 及本期员工持股计划的相关事 项出具本法律意见书。 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: (一)本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所 ...
集泰股份(002909) - 关于变更持续督导保荐代表人的公告
2025-04-15 09:01
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-038 广州集泰化工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中航证券有限公 司(以下简称"中航证券")出具的《关于更换广州集泰化工股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下: 中航证券作为公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构,原委派保荐代 表人毛军先生、陈静女士负责公司前述项目的持续督导工作,持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。毛军先生因工作变动,不再负责公司向特定对象发行 A 股 股票项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,中航证券现委 派杨家兴先生接替毛军先生,担任公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导 保荐代表人,继续履行持续督导的保荐职责。杨家兴先生简历详见附件。 本次保荐代表人变更后,公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐 代表人为陈静女士、杨家兴先生,持续督导期限截至持续督导义务结 ...
集泰股份(002909) - 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
2025-04-14 09:30
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-037 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司(以下简称"安泰化学")的通知,获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押,具体情况如下: 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量(股) | 比例 | 本比例 | | | | | | | | | | | 2024 年 8 月 | 2025 年 4 月 | | | 安泰化学 | | 是 | 20,000,000 | 13.39% | 5.13% | 14 日 | 11 日 | 沈建军 | 备注: ...
集泰股份(002909) - 2025年4月11日投资者关系活动记录表
2025-04-11 11:20
Sales Performance - In 2024, domestic sales revenue was CNY 1,255.15 million, accounting for 97.68% of total sales, while international sales revenue was CNY 29.77 million, accounting for 2.32% [3] - The main products sold internationally are construction adhesives and electronic adhesives, with distribution networks established in Cambodia, Thailand, and Australia [3] Impact of Tariff Policies - The company primarily relies on domestic raw materials, with only a small amount of additives imported from the U.S., which can be replaced by domestic or other international sources [4] - The impact of U.S.-China tariff policies on the company is minimal, as foreign trade sales accounted for only 2.32% of total revenue in 2024 [4] Profitability and Growth Strategy - In 2024, net profit attributable to shareholders was CNY 19.28 million, a year-on-year increase of 88.27% [5] - The company plans to focus on new markets such as new energy vehicles, energy storage, and 3C electronics while enhancing traditional sectors like construction and petrochemicals [5][6] R&D Investment - R&D investment in 2024 was CNY 59.30 million, representing 4.61% of total revenue, maintaining over 4% for five consecutive years [12] - The company has developed fire protection solutions for power batteries and has become a supplier for major manufacturers like BYD [12] Market Adaptation - In the construction adhesive sector, sales revenue in 2024 was CNY 664.26 million, a decrease of 25.46% year-on-year, but the gross margin remained stable at 26.32% [13] - The company is expanding into new markets, with industrial adhesive sales increasing by 26.49% and coatings sales increasing by 54.84% in 2024 [14] Competitive Advantage - The company emphasizes high-quality development and a differentiated competition strategy, focusing on market responsiveness and customer service [9] - It has invested CNY 13 million in a synthetic laboratory to enhance product development capabilities [10] New Energy Market Development - The company provides various safety protection solutions for batteries in the new energy sector, with sales revenue from two-wheeled electric vehicles and new energy vehicles reaching CNY 21.99 million, a year-on-year increase of 76.12% [16]
集泰股份(002909) - 关于回购公司股份的进展公告
2025-04-01 11:35
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-036 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机 构回购专项贷款承诺函的议案》(以下简称"本次回购"),同意公司使用银行 专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在 境内发行的人民币普通股(A 股)股票,用于后期实施员工持股计划或者股权激 励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元(含),且不超过人民币 4,000 万元(含),回购价格不超过 8.57 元/股(含),回购股份期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...
集泰股份(002909) - 关于公司会计政策变更的公告
2025-03-28 12:15
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》,同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策 变更是根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,无需提交公司股东大会审 议,具体情况如下: 证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-028 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 一、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更原因 2024 年 3 月,财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 (2024)》,2024 年 12 月,财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》(财 会〔2024〕24 号),规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目, 不再计入"销售费用"。因此,公司将按 ...
集泰股份(002909) - 第五期员工持股计划(草案)(修订稿)
2025-03-28 12:15
证券简称:集泰股份 证券代码:002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 (草案)(修订稿) 二〇二五年三月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划(草案)(修订稿) 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划(草案)(修订稿) 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份"或"公司")第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准,存在不确定性; 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果,能否完成实施,存在不确定性; 三、若员工认购资金较低时,本员工持股计划存在不成立的风险; 四、本员工持股计划存续期限较长,存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响,能否实施存在不确定性; 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 ...