广州集泰化工股份有限公司 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州集 泰化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和 全体股东负责的精神，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责， 对董事会、股东大会决议的执行情况、公司生产经营情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督，促进公司持续、稳定、健康 发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 2024 年度监事会工作报告 现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促 职能。2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，共审议议案 30 份，具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | --- | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-027 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2024 年度可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 经测试，2024 年度公司拟计提信用减值损失 18,626,230.84 元，拟计提资 产减值损失 2,462,038.75 元，合计 21,088,269.59 元。 一、2024 年度计提资产减值准备 ...

1、公司不存在《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及 规范性文件的规定，未违反有关法律、行政法规的规定，不存在损害公司利益及 全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；亦不存在向持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。 4、公司董事会认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合 本员工持股计划的持有人范围，作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 5、公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持 续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、 创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本 员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，基于对全体股东负责的原则，积极履行股东大会赋予的各项职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，规范运作，科学决策，持续提升 公司治理水平，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年 工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司持续聚焦主营业务，明确核心优势和业绩增长点，进一步优化 业务结构和资源配置，加速推进"第二曲线"的发展，同时加强精细化管理，持 续推动多途径降本增效，坚持产品创新，持续优化产品矩阵。公司积极完善销售 渠道和模式，线上积极拓展，线 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 第五期员工持股计划 声 明 （草案）（修订稿）摘要 二〇二五年三月 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事 会第二十七次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-031 广州集泰化工股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司申请授信提 供担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次担保获得批准实际生效后， 公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 105,000 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 110.79%。请投资者充分关注担保风险。 公司为保障全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称"安庆诚泰"）、 广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"）、广州从化兆舜新材 料有限公司（以下简称"从化兆舜"）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称"安 徽集泰"）基于经营发展的资金需求，顺利开展融资业务，于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》。 公司拟为安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰向银行申请授信提供累 计不超过 105,000 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本公司内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经 ...

2024年可持续发展报告 Sustainability Report 2024 广州集泰化工股份有限公司 公司官网链接：https://www.jointas.com 公司电话：020-8557-6000 公司地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼 目录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | /05 | | 年度专题——创新生态 引领行业 /19 | | | 规范三会运作 | 101 | | --- | --- | | 完善薪酬管理 | 103 | | 强化风险管控 | 104 | | 严守商业道德 | 107 | | 保护股东权益 | 108 | 走进集泰股份 01 | 企业概况 | 09 | | --- | --- | | 企业文化 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 数说2024 | 15 | | 2024年度荣誉资质 | 17 | 可持续发展治理 02 | ESG治理体系 | 25 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 26 | | 实质性议题分析 | 27 | 03 低碳行动 绿色未来 | 应对气候变化 | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-033 为保证第五期员工持股计划顺利实施，进一步优化业绩考核结果，充分调动 员工积极性，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的 长远利益相结合，根据相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》《关于<第五期员工持股 计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划管理办法 （修订稿）>的议案》，公司决定对第五期员工持股计划进行相应的调整，主要内 容如下： 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第五期员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第五期员工持股计划的基本情况 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<第五期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划 ...