证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-033 为保证第五期员工持股计划顺利实施，进一步优化业绩考核结果，充分调动 员工积极性，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的 长远利益相结合，根据相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》《关于<第五期员工持股 计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划管理办法 （修订稿）>的议案》，公司决定对第五期员工持股计划进行相应的调整，主要内 容如下： 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第五期员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第五期员工持股计划的基本情况 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<第五期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼 会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星 期一）召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-034 广州集泰化工股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-025 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于﹤2024 年度监事会工作报告﹥的议案》 2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和《广州集泰化工股份有限公司监事会议事规则》等法律 法规和规范性文件的 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-024 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2024 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年经营运作的实际 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-030 广州集泰化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案的基本内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 19,280,005.15 元 ， 未 分 配 利 润 179,390,991.70元；母公司净利润4,153,697.48元，未分配利润162,405,601.73 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润的 10% 提取法定公积金 ...

前十大流通股东累计持有： 16453.08万股，累计占流通股比： 43.18%，较上期变化： -383.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广州市安泰化学有限公司 | 14932.56 | 39.19 | 不变 | | 张勤 | 311.91 | 0.82 | 不变 | | 邹榛夫 | 208.86 | 0.55 | 不变 | | 马银良 | 196.58 | 0.52 | 不变 | | 何思远 | 180.12 | 0.47 | 不变 | | 张庆生 | 145.70 | 0.38 | 不变 | | 中信证券股份有限公司 | 137.95 | 0.36 | 新进 | | 李小荣 | 131.28 | 0.34 | 不变 | | 陈杰 | 110.00 | 0.29 | 不变 | | 俞月凤 | 98.12 | 0.26 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划 | 589.50 | 1.52 | 退出 | | 华夏磐利一年定 ...

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰 化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法规的要求，委派本保荐机构保荐代表人对集泰股份的董事、监事、高级管 理人员等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 参加本次培训的人员为集泰股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员， 培训形式为视频会议，培训地点为集泰股份会议室，培训内容如下：本次培训根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，对上市公司规范运作、募集资 金管理与使用、上市公司信息披露、投资者保护等内容进行专项讲解。 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行， 达到了良好的效果。 三、本次培训的成果 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广州集泰 化工股份有限公司（以下简称"公司"、"集泰股份"）非公开发行 A 股股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等有关规定，对集泰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集金额 270,034,722.07 元（人民 币元，下同），其中以前年度使用 270,186,337.15 元，本年度使用-151,615.08 元。 本年度使用资金中包括投入募集项目资金-151,615.08 元。募集资金专户余额为 10,354,715.44 元，与实际剩余募集资金净额 7,295,455.36 元的差异金额为 3,059,260.08 元，系募集资金累计利息收入及保本型短期理财产品收 ...

广州集泰化工股份有限公司 2 0 2 4年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 天职业字[2025]15734-3号 目 录 2024年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 2 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2025]15734-3号 广州集泰化工股份有限公司董事会： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是集泰股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，集泰股份 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解集泰股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二五年三月二十七日 我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"）财务报表，包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现 ...