证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-109 广州集泰化工股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 州从化兆舜新材料有限公司的通知，因经营管理需要，对其法定代表人进行了变 更，并于近日取得了广州市从化区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关变 更信息如下： 名称：广州从化兆舜新材料有限公司 统一社会信用代码：91440184728236729C 类型：有限责任公司(法人独资) 一、本次变更登记情况 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙仲华 | 黄承相 | | 董事、经理 | 孙仲华 | 黄承相 | 住所：广州市从化鳌头镇龙星路 61 号 除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。 二、本次变更后的营业执照内容 法定代表人：黄承相 注册资本：玖仟玖佰伍拾万元(人民币) 成立日期：2001 年 04 月 28 日 经营范围：化学 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-108 广州集泰化工股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议 案》，同意公司实施第三期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日及 2022 年 11 月 1 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2022 年 11 月 17 日，公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-107 广州集泰化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》，公司对《公司章程》中有关公司注册资本、股份总数的部分条款进 行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，备案了修改后的《公 司章程》，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如 下： 统一社会信用代码：914401017910336929 注册资本：叁亿玖仟万元（人民币） 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2006 年 08 月 10 日 法定代表人：邹珍凡 住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-106 公司于 2024 年 11 月 12 日收到了公司实际控制人、董事长邹榛夫先生、董 事兼总经理邹珍凡先生、副总经理兼董事会秘书吴珈宜女士、副总经理胡亚飞先 生、副总经理杨琦明先生发来的《关于增持公司股份计划时间过半的进展告知 函》，现将具体情况公告如下： 广州集泰化工股份有限公司 关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员 增持股份计划时间过半的进展公告 公司实际控制人、董事长邹榛夫先生、董事兼总经理邹珍凡先生、副总经理 兼董事会秘书吴珈宜女士、副总经理胡亚飞先生、副总经理杨琦明先生保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人 员增持股份计划的公告》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-105 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押，具体情况如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | | | | | | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 安泰 | | | | | | | 2024 年 11 | 办理解除 | 江阴市融汇 | 自身 | ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，全国博士后 管委会办公室下发的博管办[2024]114 号文件中，公司获批设立国家级博士后科 研工作站分站，开展博士后招收培养工作。 公司秉持"研发一代、发展一代、储备一代"的研发理念，将研发创新作为 企业成长的核心动力。公司本次获批设立国家级博士后科研工作站分站，是对公 司技术创新实力、研发能力及人才培养的肯定，并将推动产学研深度融合，有利 于公司吸纳、集聚高端技术人才，为公司的人才梯队建设和技术创新升级创造条 件，促进公司可持续发展。公司将以此为契机，抓紧部署博士后工作站分站的各 项工作，充分利用该平台，深化产学研协同合作，强化公司研发团队的综合实力， 加快科研成果的产业化进程，进一步提升公司的综合竞争力。 公司本次获批设立国家级博士后科研工作站分站，不会对公司当期经营业 绩产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-104 广州集泰化工股份有限公司 关于获批设立国家级博士后科研工作站分站的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下 简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 6.13 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-103 广州集泰化工股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 10 月 29 日，公司回购计划已实施完毕，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-099 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2024 年 10 月 25 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-100 广州集泰化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2024 年 10 月 25 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有 关规定。 公司全体监事认为：公司编制和审核的《2024 年三季度报告》的程序符合 法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-102 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 上述提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2024 年前三季度可能发生资 产减值损失的相关资产计提减值准备。 经测试，2024 年前三季度，公司拟计提信用减值损失 14,131,397.60 ...