证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-098 广州集泰化工股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股份 8,845,123 股，占注销前公司总股本的 2.22%。本次注销完成后，公司总股本从 398,845,123 股减少至 390,000,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次部分回购股份注销完成暨股份变动情 况公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 1、公司于 2021 年 11 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。 回购金额 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-097 广州集泰化工股份有限公司 关于回购股份比例达 1%的回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下 简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 6.13 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2024 年 7 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购。具体内 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-096 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下 简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 6.13 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2024 年 7 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购。具体内容详见公司 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-095 广州集泰化工股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司为全资子公司申请银行授信提供担保概述 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议、2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安庆诚泰新材料有限公司、广州从化 兆舜新材料有限公司、广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"） 向指定银行申请授信提供累计不超过 55,000 万元的担保额度。具体内容详见公 司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （一）进展情况 近日，泓泰科技与中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称"中行 广州开发区分行"）签订《固定资产借款合同》（以下简称"主合同"），申请 20,000 万元授信，授信期限为十年。公司与中行广 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-094 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 备注：上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计被质押 | 占其所 | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 股份数量 | 持股份 | 占公司总 股本比例 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | （股） | 比例 | | 冻结数量 | 股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | 数量（股） | | | 安泰化学 | 149,325,614 | 37.44% | 88,93 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 增加子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押担保及 接受关联方担保的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对集泰股份增加子公 司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保事项进行了审 阅、核查，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议、2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，同意 2024 年 公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司）根据业务发 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-092 广州集泰化工股份有限公司 公司全资子公司广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"） 根据业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民 币 20,000 万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-093 广州集泰化工股份有限公司 关于增加子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押担 保及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）为保证全资 子公司广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"）经营活动中融 资业务的正常开展，于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于增加子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方 担保的议案》，关联董事邹榛夫、邹珍凡回避表决本议案。本议案已通过第四届 董事会第二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 泓泰科技根据业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不 超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、 流动资金贷款、中长期固定资产贷款、信用证额度、银行票据、保函、融资租赁 额度等，贷款期限为十年（自贷款合同签订之日起）。综合授信额度不等于实际 融资金额，实际融资金 ...

广州集泰化工股份有限公司 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-090 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 上午 9:15 至 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座 ...

一、通知债权人原因 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份并减少注册资 本的议案》，同意公司将部分已回购的股份合计 845,123 股予以注销，以进一步 提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值； 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专 用证券账户中部分回购股份合计 8,000,000 股的用途，由原方案"用于后期实施 员工持股计划或者股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并 注销 8,000,000 股及减少相应注册资本，以进一步提升公司每股收益水平，向投 资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，切实提高公司股东的 投资回报，提升公司长期投资价值。公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二 次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司上述两次股份注销完毕并减少注册资本后，总股本将从 398,845,123 股 减少至 ...