（二）是否存在影响独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （唐茜） 本人唐茜作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，在2023年的工作中，恪尽职守，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 唐茜，女，中国国籍，出生于1983年11月，无永久境外居留权，中央民族大 学新闻学硕士。20 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-026 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2023 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营运作的 实 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。 三、内部控制评价的范围 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：公司、子公司/办事处及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 主要业务和事项包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广州集泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士就其独立性 情况进行自查并分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了如下专项意见： 经核查公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士的任职经历以及其 向公司提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会确认各独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月十八日 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-027 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2、审议通过《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 3、公司监事会主席刘 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天 职业字天职业字[2024]30629 号标准无保留意见的审计报告。 我们结合公司的实际经营管理情况和 2023 年财务报表数据，对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量情况进行了认真的研究和分析，现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据及财务指标 | 主要会计数据及财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,332,397,343.29 | 1,450,380,578.89 | -8.13% | | 归属于母公司股东的净利 | 10,240,713.89 | 10,190,883.99 | 0.49% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 7,141,441.59 | 2,834,954.30 | 151.91% | | （元） | | | | | ...

编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 含利息） | 有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...

2023 年度监事会工作报告 2023，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州集泰 化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和全 体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立地履行监事职责，监 督董事会、股东大会决议的执行情况，紧紧围绕公司的经营工作，对公司生产经 营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督， 对公司重大事项决策、重要经营活动都积极地参与审核，并提出意见和建议，在 维护公司和全体股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了 积极的作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促 职能。报告期内，公司共召开 12 次监事会会议，共审议议案 39 份，具体情况如 下： | 会 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]30629 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ----- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]30629 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了集 泰股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 天职业字[2024]30629 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | [收入确 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-025 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购，于 2024 ...