证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-030 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的会计处理，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 的专项核查报告 公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州 集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准， 公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币9.17元，共募集资金总额为人民币299,999,988.75元， 扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用 人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增 值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付）， 实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至 公 司 在 平 安 银 行 广 州 科 学 城 科 技 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 为 15008 ...

日 录 2023年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 关 联 方 资 金 往 来 情 况 ——— 1 2023 年度非经营性 资金 占用及其他关联 资金往来情况汇总表 -------------------- -2 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明 天职业字[2024]30629-2号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2024]30629-2号 广州集泰化工股份有限公司董事会: 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-035 广州集泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以工商 登记机关核准的内容为准。 广州集泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》。结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订并提请 股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 面值。 | | 面值，每股面值人民币 1 元。 | | 第二十条 | 公司发起人为广州市安泰化 | 第二十条 公司发起人为广州市安泰化 | | 学有限公司、佛山泰银富时创业投资中心 | | 学有限公司、佛山泰银富时创 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-032 广州集泰化工股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （6）截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术 服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 3.19 亿元。与本 公司同行业上市公司的审计客户有 152 家。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-036 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会。投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009948）或使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立 董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经理兼财务总监罗鸿桥先生，副总经 理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼供应链总监杨琦明先生。 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 本人吴战篪作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，独立履行职责，按时出席公司2023 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实地履行了独立董事的职责，有效发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度履职情况述职如下： （一）个人简历 吴战篪，男，出生于1975年10月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师，注册会计师。2006年至今在暨南大学管理学院会计 学系从事教学与科研工作，历任讲师，副教授，现任教授、博士生导师。2021年 至今担任公司独立董事，兼任深圳民爆光电股份有限公司独立董事、广东电力发 展股份有限公司独立董事、广东高义包装科技股份有限公司独立董事，以及香港 上市公司深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立非执行董事。 （二）是否存在影响独立性情况的 ...

一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐松林，男，出生于1964年10月，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕 业于华东师范大学哲学系，法学博士。1988年8月至今历任华南理工大学社科系 讲师、教授、法学院副院长、法学院院长、法学院教授委员会主席；2012年9月 至2014年9月在香港大学专业进修学院任兼职教授；2015年5月至2017年5月在英 国萨里大学法学院任兼职教授。2021年至今担任公司独立董事，现兼任中国广州 仲裁委员会仲裁员，广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员,广 州市政协法律顾问。 （二）关于本人是否存在影响独立性情况的说明 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐松林） 本人徐松林作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定 以及《公司章程》等相关要求，积极出席公司相关会议，诚信、勤勉、独立、忠 实地履行了独立董事的职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体 股东的合法 ...

（二）是否存在影响独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （唐茜） 本人唐茜作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，在2023年的工作中，恪尽职守，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 唐茜，女，中国国籍，出生于1983年11月，无永久境外居留权，中央民族大 学新闻学硕士。20 ...