证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-053 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年5月28日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有 限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司（以下简称"璞芮森"）及张秋生等原股东方签订《投资协议》，向璞芮森 增资2,500.00万元。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。 本次增资对应股权比例为15.5279%。具体内容详见公司在2024年5月29日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）的《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司增资暨对外投资的公告》（2024-050）。 二、对外投资进展情况 近日，璞芮森已完成工商变更登记和章程备案手续，取得了由苏州高新区（虎 丘区）行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320505MA1NCN745B 住所：苏州高新区银燕路 2 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-052 股，占公司目前总股本的比例为 1.21%，最高成交价为 4.92 元/股，最低成交价 为 4.18 元/股，成交金额为 21,599,317.92 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 回购价格上限 10.91 元/股（含）。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合 公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（ ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-051 广州集泰化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，公司将对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数等部分 条款进行修订和完善，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体内容 详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 法定代表人：邹珍凡 住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼（仅 限办公用途） 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，备案了修改后的《公 司章程》，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如 下： | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-048 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-047 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续 期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第十九次会议，于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-049 2024 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-050 广州集泰化工股份有限公司 关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日董 事会审议通过后与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司（以下简称"璞芮森"） 及张秋生等原股东方在广州市签署《投资协议》,公司拟对璞芮森现金增资 2,500.00万元（人民币，下同）。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金 计入资本公积。本次增资对应股权比例为15.5279%。 2、公司于2024年5月28日召开第三届董事会第三十六次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 增资暨对外投资的议案》，同意公司与璞芮森及张秋生等原股东方签订《投资 协议》，向璞芮森增资2,500.00万元，并授权公司总经理在董事会审议并通过 本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律、法规及《公司章 程》《广州集泰化工 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 广州集泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 通过同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir）参与公 | | | 司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） | | 形式 | 线上 | | 公司接待人员 | 邹珍凡（总经理） | | | 徐松林（独立董事） | | | 吴战篪（独立董事） | | | 唐茜（独立董事） | | | 罗鸿桥（副总经理兼财务总监） | | | 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） | | | 杨琦明（副总经理兼供应链总监） | | | 公司以网络远程的方式召开 2023 年度业绩说明会，就投 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-046 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购，于 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥227,898,315.51, a decrease of 11.45% compared to ¥257,369,046.21 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,814,008.67, representing a significant decline of 1,388.13% from ¥762,459.15 in the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0253, a decrease of 1,365.00% from ¥0.0020 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity was -0.97%, down from 0.09% in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥227,898,315.51, a decrease of 11.46% compared to ¥257,369,046.21 in the same period last year[27] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9.82 million, compared to a profit of CNY 764.54 million in Q1 2023, representing a significant decline[29] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 236.81 million, a decrease of 7% compared to CNY 254.61 million in Q1 2023[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥12,693,161.91, a 169.58% increase from -¥18,241,641.76 in the same period last year[4] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was CNY 12.69 million, a recovery from a negative cash flow of CNY 18.24 million in Q1 2023[31] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥295,939,364.72 from ¥155,970,569.36, representing an increase of 89.73%[24] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 139.97 million, contrasting with a decrease of CNY 80.37 million in Q1 2023[32] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 295.11 million, up from CNY 88.82 million at the end of Q1 2023[32] - The company’s financing activities generated a net cash flow of CNY 213.36 million in Q1 2024, compared to CNY 8.90 million in Q1 2023[31] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.92% to ¥2,200,645,173.46 from ¥1,966,200,726.87 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,225,900,932.74 from ¥1,113,970,865.89, reflecting a rise of 10.03%[25] - The company reported a total current liability of ¥1,057,645,618.54, an increase from ¥954,412,392.83, which is a rise of 10.84%[25] - The company’s long-term borrowings increased to ¥111,953,612.92 from ¥86,626,396.32, showing a rise of 29.23%[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,175[11] - The largest shareholder, Guangzhou Antai Chemical Co., Ltd., holds 37.44% of the shares, with 74,496,000 shares pledged[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 149,325,614 shares[12] - The company completed a non-public offering of A-shares on January 8, 2024, increasing the total number of shares to 398,845,123[14] Investments and Projects - The company plans to invest approximately RMB 300 million in the "High-end New Materials Intelligent Manufacturing Base Project" to expand into the new energy vehicle and LED driver power supply markets[18] - In March 2024, the subsidiary won a land use right for RMB 33.47 million in the Conghua Economic Development Zone for further development[19] Employee Incentives - The second phase of the employee stock ownership plan will expire on July 6, 2024, with a notice issued on January 6, 2024[15] - The fourth phase of the employee stock ownership plan was approved on February 2, 2024, to further incentivize employees[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥891,372.77, primarily related to R&D technology support[6] - The company received the High-tech Enterprise Certificate, valid for three years, allowing a reduced corporate income tax rate of 15% from 2023 to 2025[22]