证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-036 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会。投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009948）或使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立 董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经理兼财务总监罗鸿桥先生，副总经 理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼供应链总监杨琦明先生。 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 本人吴战篪作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，独立履行职责，按时出席公司2023 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实地履行了独立董事的职责，有效发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度履职情况述职如下： （一）个人简历 吴战篪，男，出生于1975年10月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师，注册会计师。2006年至今在暨南大学管理学院会计 学系从事教学与科研工作，历任讲师，副教授，现任教授、博士生导师。2021年 至今担任公司独立董事，兼任深圳民爆光电股份有限公司独立董事、广东电力发 展股份有限公司独立董事、广东高义包装科技股份有限公司独立董事，以及香港 上市公司深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立非执行董事。 （二）是否存在影响独立性情况的 ...

一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐松林，男，出生于1964年10月，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕 业于华东师范大学哲学系，法学博士。1988年8月至今历任华南理工大学社科系 讲师、教授、法学院副院长、法学院院长、法学院教授委员会主席；2012年9月 至2014年9月在香港大学专业进修学院任兼职教授；2015年5月至2017年5月在英 国萨里大学法学院任兼职教授。2021年至今担任公司独立董事，现兼任中国广州 仲裁委员会仲裁员，广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员,广 州市政协法律顾问。 （二）关于本人是否存在影响独立性情况的说明 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐松林） 本人徐松林作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定 以及《公司章程》等相关要求，积极出席公司相关会议，诚信、勤勉、独立、忠 实地履行了独立董事的职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体 股东的合法 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-034 广州集泰化工股份有限公司 关于开展科技合作及对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于开展科技合作及对外捐 赠的议案》，具体情况如下： 一、开展科技合作事项 （一）合作情况概述 基于公司与湖南大学粤港澳大湾区创新研究院（以下简称"创新研究院"） 的良好合作基础，经友好协商，公司拟与创新研究院签订《科技合作协议书》， 共同成立"表界面功能与智能材料联合研发中心"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需提交公司股东大会审议。 （二）合作方基本情况 湖南大学粤港澳大湾区创新研究院是广州市人民政府、广州市增城区人民政 府和湖南大学三方共建的事业法人新型研发机构。研究院深度融入粤港澳大湾区 建设，瞄准区域产业升级发展需求，充分发挥湖南大学 ...

（二）是否存在影响独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （唐茜） 本人唐茜作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，在2023年的工作中，恪尽职守，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 唐茜，女，中国国籍，出生于1983年11月，无永久境外居留权，中央民族大 学新闻学硕士。20 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-026 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2023 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营运作的 实 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。 三、内部控制评价的范围 （一）公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 纳入评价范围的主要单位包括：公司、子公司/办事处及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 主要业务和事项包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广州集泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士就其独立性 情况进行自查并分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了如下专项意见： 经核查公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士的任职经历以及其 向公司提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会确认各独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月十八日 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-027 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2、审议通过《关于﹤2023 年年度报告﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 3、公司监事会主席刘 ...

2023 年度监事会工作报告 2023，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州集泰 化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和全 体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立地履行监事职责，监 督董事会、股东大会决议的执行情况，紧紧围绕公司的经营工作，对公司生产经 营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督， 对公司重大事项决策、重要经营活动都积极地参与审核，并提出意见和建议，在 维护公司和全体股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了 积极的作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促 职能。报告期内，公司共召开 12 次监事会会议，共审议议案 39 份，具体情况如 下： | 会 ...