广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-4 号 ll 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告 内部控制审计报告 天职业字[2024] 30629-4 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州集泰化工股份有限公司(以下简称集泰股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是集泰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-030 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次 会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会 〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的会计处理，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之 项目合伙人：颜艳飞 三、2023 年度会计师事务所履职情况 在执行公司 2023 年度审计的过程中 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 的专项核查报告 公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州 集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准， 公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币9.17元，共募集资金总额为人民币299,999,988.75元， 扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用 人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增 值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付）， 实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至 公 司 在 平 安 银 行 广 州 科 学 城 科 技 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 为 15008 ...

日 录 2023年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 关 联 方 资 金 往 来 情 况 ——— 1 2023 年度非经营性 资金 占用及其他关联 资金往来情况汇总表 -------------------- -2 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明 天职业字[2024]30629-2号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2024]30629-2号 广州集泰化工股份有限公司董事会: 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-035 广州集泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。最终变更内容以工商 登记机关核准的内容为准。 广州集泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》。结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订并提请 股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 | | 面值。 | | 面值，每股面值人民币 1 元。 | | 第二十条 | 公司发起人为广州市安泰化 | 第二十条 公司发起人为广州市安泰化 | | 学有限公司、佛山泰银富时创业投资中心 | | 学有限公司、佛山泰银富时创 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 本人吴战篪作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，独立履行职责，按时出席公司2023 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实地履行了独立董事的职责，有效发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度履职情况述职如下： （一）个人简历 吴战篪，男，出生于1975年10月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师，注册会计师。2006年至今在暨南大学管理学院会计 学系从事教学与科研工作，历任讲师，副教授，现任教授、博士生导师。2021年 至今担任公司独立董事，兼任深圳民爆光电股份有限公司独立董事、广东电力发 展股份有限公司独立董事、广东高义包装科技股份有限公司独立董事，以及香港 上市公司深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立非执行董事。 （二）是否存在影响独立性情况的 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-032 广州集泰化工股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （6）截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术 服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 3.19 亿元。与本 公司同行业上市公司的审计客户有 152 家。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-036 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会。投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009948）或使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立 董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经理兼财务总监罗鸿桥先生，副总经 理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼供应链总监杨琦明先生。 ...