广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公 司"）第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 1 月) 第一章 总则 公司系由广州集泰化工有限公司整体变更设立, 在广州市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401017910336929。 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 监事 45 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-009 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关 联交易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州 宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、 广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 3,000.00 万元。2023 年 公司同类交易实际发生总金额为 2,104.76 万元。 公司于 2024 年 1月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事邹榛夫回避表决。本议案已通过第三届董 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-006 广州集泰化工股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已 支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"集泰股份"）于 2024 年1月17日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费 用的议案》，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1561 号《关于同意广州集泰化 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司已于 2024 年 1 月 向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,092,671 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 6.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不 含税发行费用人民币 16,166,125.18 元后，本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）实收募集资金净额为人民币 153,436, ...

申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保 的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规及规范性文件的规定， 对集泰股份 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度并由关联方为公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根据业务发展状 况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币 120,000 万元的 综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银 行票据、保函、融资租赁额度等。 公司关联方广州市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）、广东光泰 激光科技有限公 ...

广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为维护广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，修订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召开 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第七章 | 股东大会记录 14 | | 第八章 | 其 他 15 | 广州集泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-011 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第 三届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后董事、副总经理孙仲华先生不 再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，经董事 长提名，公司董事会选举林武宣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：吴战篪（独立董事）、 徐松林（独立董事）、林武宣（董事），其中独立董事吴战篪先生为召集人。 特此公告 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"） 第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施 方案等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政 策变化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心 理、员工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策 ，注意投资风险。 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名为非 独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计工作的监督、审核和协调等。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作；两名以 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 目 录 关于广州集泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金及已支付发行费用的专项鉴证报告— -1 广州集泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及已支付发行费用的专项说明— -3 关于广州集泰化工股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的专项鉴证报告 天职业字[2024]2125 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 及 已 支 付 发 行 费 用 的 专 项 鉴 证 报 告 天 职 业 字[2024]2125 号 我们接受委托,对后附的广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")管理层编 制的《广州集泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费 用的专项说明》（简称"专项说明"）进行了鉴证。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订 )》(证监会公告[2022]15 ...