广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行职责， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押 担保及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司经营活动中融 资业务的正常开展，于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受 关联方担保的议案》，关联董事邹榛夫回避表决本议案。本议案已通过第三届董 事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-010 2024 年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根据业务发展状 况向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民币 120,000 万元的 综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银 行票据、保函、融资租赁额度等。综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际 融资金额应在综 ...

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州 宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、 广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 3,000.00 万元。2023 年 公司同类交易实际发生总金额为 2,104.76 万元。 公司已召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛夫回避表 ...

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行 费用的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐人"）作为广州集泰 化工股份有限公司（以下简称"公司"、"集泰股份"）向特定对象发行 A 股 股票并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对集泰 股份使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项 进行了审慎核查，发表意见如下： 根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行的实际募集资金净额为 15,343.62 万元，少于上述项目募集资金拟投资金额。公司根据实际募集资金净 额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体 投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，募集资金具体投 资额使用安排如下： | 序号 | | 项目名称 | 实施主体 | 项目预计投资总额 （万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | ...

广州集泰化工股份有限公司 监事会议事规则 广州集泰化工股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年一月 1 广州集泰化工股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，修订本规则。 第二条 日常事务处理 监事会主席作为监事会联络人，负责处理监事会日常事务。监事会主席可以 指定公司董事会办公室为监事会日常办事机构，协助处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"） 第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施 方案等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政 策变化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心 理、员工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策 ，注意投资风险。 3 广州集泰 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-003 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开 的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行对外投资的 议案》，公司为进一步拓展新能源汽车与动力电池、LED 驱动电源领域等新兴用 胶市场，同意公司全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称"从化兆 舜"）进行对外投资，董事会授权公司管理层或其授权代表人签署相关投资协议 及实施具体投资事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司拟进行对外投资的公告》（2023-073）。 二、对外投资进展情况 近日，公司全资子公司从化兆舜与广东从化经济开发区管理委员会签订《投 资项目合作协议》，从化兆舜出资建设高端新材料智造基地项目，总投资约为 30,000 万元人民币（具体以实际为准）。 三、交易对手方基本情况 （一）名称：广东从化经济开发区管理委员会 （二）性质：政府机构 广东从化经济开发区管理委员 ...

股票简称：集泰股份 股票代码：002909 全体董事签署： 广州集泰化工股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺《广州集泰化工股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 邹榛夫 徐松林 吴战篪 唐茜 孙仲华 林武宣 周乔 广州集泰化工股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：26,092,671 股 2、发行股票价格：6.50 元/股 3、募集资金总额：169,602,361.50 元 4、募集资金净额：153,436,236.32 元 5、新增股份前总股本：372,752,452 股 6、新增股份后总股本：398,845,123 股 7、新增股份本次可流通数量：0 股 8、股份预登记完成日期：2024 年 1 月 8 日 9、调整后 A 股每股收益：0.0255 元/股 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：26,092,671 股 2、股票上市时间：2024 年 ...

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中航证券有限公司 AVIC SECURITIES CO.,LTD. （ 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 ） 二〇二四年一月 广州集泰化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任集泰股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，毛军、陈静作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发 行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《再 融资注册办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（下称"《上 市审核规则》"）等有关法律 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 验资报告 天职业字[2024]232 号 目 录 验资报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） 进行查 -1 验资报告 天职业字[2024]232 号 广州集泰化工股份有限公司: 我们接受委托,审验了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"贵公司")于2023年12 月 26 日向特定对象发行 26.092.671 股人民币普通股(A 股)所增加注册资本的实收情况。按照 法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贯公司新增注册资本及实收情况发表审验 意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 根据贵公司 2022年 6 月 27 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、2022年 8 月 8 日 召开的公司 ...