广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-081 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》（2023-083）。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与 ...

独立董事： 广州集泰化工股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》有关规定， 作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第三届 董事会第三十次会议审议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 我们对《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了认真审核。 我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合 《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值后能够公允地反映公司的资产、财 务状况和经营成果。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，没有损害公司、股东特别是中小股东的权益。因此，我们同意 本次计提资产减值准备。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司独立 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-084 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了明确同意的独 立意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概况 公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试。2023 年前三季度， 公司拟 计提各 项减 值准 备 合 计 9,378,165.58 元，明细如下表： | 项目 | 2023年前三季度拟计提资产 减值准备金额（元） | 占2022年度经审计归属于上 市公司股东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,871,683.91 | 87.29% | | 其中： 应收账款坏账准备 | 8,822,397.53 | 86.81% | | 应收票据坏账准备 | 49,286.38 | 0.48% | | 资产减值损失 | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-080 广州集泰化工股份有限公司 关于全资子公司为公司申请授信提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请银行授信概述 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 第三届董事会第二十一次会议、于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并 提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，同意公司根据业务发展状况向银行或 其他金融机构申请总额不超过等值人民币 112,000 万元的综合授信额度，公司及 子公司、关联方以自有资产为上述事项提供抵押担保。 二、全资子公司为公司申请授信提供抵押担保概述 公司拟向科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科城租赁"）申请 1,900 万元授信，公司及子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称"从化 兆舜"）拟与科城租赁签订《融资租赁合同》（以下简称"主合同"），租赁本 金为 1,900 万元，租赁期间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥635,932,424.75, a decrease of 13.25% compared to ¥733,089,703.67 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥10,452,521.62, up 699.38% from ¥1,307,586.58 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,146,522.04, compared to a loss of ¥1,891,041.92 in the same period last year, representing a 583.68% increase[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥72,493,327.91, a turnaround from a negative cash flow of ¥84,174,227.09 in the previous year, marking a 186.12% improvement[20]. - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.0281, an increase of 702.86% from ¥0.0035 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,965,736,104.31, reflecting a 4.02% increase from ¥1,889,793,994.42 at the end of the previous year[20]. - The cost of sales decreased by 20.61% to ¥469,702,627.57 from ¥591,608,061.86 year-on-year[92]. - Research and development expenses increased by 6.80% to ¥31,564,099.12 from ¥29,553,112.95 year-on-year[92]. - The company's revenue for the reporting period was CNY 635.93 million, a year-on-year decrease of 13.25%[71]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 10.45 million, a year-on-year increase of 699.38%[71]. Market and Industry Trends - The company operates in the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of construction adhesives, industrial adhesives, and coatings[30]. - In the first half of 2023, the residential construction area was 557,083,000 square meters, a decrease of 6.9%, while the sales area of commercial housing was 59,515,000 square meters, down 5.3%[32]. - The market for construction silicone sealants is expected to remain stable, benefiting from policies supporting real estate financing and the recovery of leading real estate companies[32]. - The non-residential real estate sector has significant growth potential, with over 1,300 new infrastructure investment projects planned during the 14th Five-Year Plan, totaling more than 10 trillion yuan[33]. - The urban renewal plan is expected to boost demand for construction adhesives, with over 134,000 shantytown renovations and 5.25 million old community renovations initiated in 2022[35]. - By 2025, all new urban buildings are expected to be green buildings, promoting energy efficiency and reducing carbon emissions in the construction industry[36]. - The assembly-type construction policy is being strengthened, with a target for assembly-type buildings to account for 40% of new urban buildings by 2030[37]. - The demand for silicone sealants in assembly-type buildings is projected to increase significantly, as they are critical for sealing and waterproofing[37]. Product Development and Innovation - The company emphasizes the development of new products with excellent adhesion, weather resistance, and insulation properties[54]. - The company aims to expand its market presence in the photovoltaic and automotive sectors, leveraging its advanced adhesive technologies[52]. - The company is focused on R&D to innovate and improve product performance, ensuring compliance with environmental standards[54]. - The company has established a strong R&D team with 155 researchers, including 7 PhDs and 45 Masters, enhancing its core competitiveness through continuous innovation[78]. - The company has launched a new product, methyl silicone oil, which is expected to reduce product costs while being applicable in construction adhesives and electronic adhesives[75]. - The company has developed multiple water-based paint products since 2006, leading to a significant reduction in the use of traditional solvent-based paints[88]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to sustainable practices, producing low VOC and environmentally friendly products[54]. - The company has established a carbon emission intelligent monitoring center to support real-time monitoring of water supply, power supply, and energy consumption across various subsystems[157]. - The company has implemented measures to ensure that its emissions do not exceed the regulatory limits, with a focus on reducing VOCs to 8.8 mg/m³ in its operations[151]. - The company has achieved compliance in all environmental monitoring indicators, demonstrating effective pollution control measures[155]. - The company invested a total of 3.557 million yuan in environmental protection during the reporting period[154]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with specific plans filed with local environmental authorities[153]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated approximately 200,000 RMB worth of blankets and sleeping bags to Turkey's disaster area and contributed 460,000 RMB to educational initiatives in various regions[163]. - The company actively participates in community welfare activities, including donations to local charities and educational foundations, demonstrating a commitment to social responsibility[163]. - The company engaged in agricultural support activities, including the recognition of millet planting and purchasing 8,605 kg of locally grown rice for employee distribution during holidays[167]. Corporate Governance and Financial Practices - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[171]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting sound financial practices[172]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[178]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[175].

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-075 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》。 公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序、报告内容、格 ...

2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-076 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-078 广州集泰化工股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了明确同意的独立 意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概况 公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试。2023 年上半年，公司拟计提各项减值准备合计 6,520,366.68 元，明细如下表： | 项目 | 2023年上半年拟计提资产减 值准备金额（元） | 占2022年度经审计归属于上 市公司股东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,916,092.29 | 58.21% | | 其中： 应收账款坏 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 广东光泰激光科 | 同一控制人控制 | 其他应收款 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | 广州宏途数字科 技有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 服务费 | 经营性往来 | | | 广州宏途数字科 技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.00 | 4.61 | 3.82 | 0.79 | 租金 | 经营性往来 | | | 广州市安泰化学 有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 租金 | 经营性往来 | | | 安庆诚泰新材料 有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0 | 320.19 | 0 | 320.19 | 往来货 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-079 广州集泰化工股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州集泰化工股 份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元 （含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民 币 19,000,000.00 元（含增值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付），实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴 存至本公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账号为 15008336747371）。 本次募集资金到账时间为 2020 ...