证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-089 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议决定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-086 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式发出 通知。由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要 求。会议于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 ...

广州集泰化工股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三 十一次会议相关事项之独立意见》之签署页） 独立董事： 徐松林 吴战篪 唐茜 关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》有关规定， 作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届 董事会第三十一次会议审议（以下简称"本次董事会会议"）的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见 经核查，公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保 障公司股票发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事 项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次 延长向特定对象发行股票股东大会决议的有效期，并提交股东大会审议。 二、 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-088 广州集泰化工股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 相关事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、2022 年 第一次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、 第三届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二 十二次会议、第三届董事会第二十三次会议以及第三届董事会第二十五次会议审 议通过，根据股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期 为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，公司股 东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项 的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个 月。 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 20 ...

在符合相关法律、法规规定的前提下，公司全部有效的员工持股计划所持有 的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份 额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。初步预估公司本次员工持股计 划涉及股票总数不超过目前公司回购专用证券账户股份数，即不超过公司总股本 的 0.3%，具体持股规模将以后续审议披露的本次员工持股计划草案及员工实际 认购缴款情况为准。 二、本次员工持股计划的股票来源 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-085 广州集泰化工股份有限公司 关于筹划第四期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结构， 建立有效激励机制，提升公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干， 充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长 期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 364,978,506.36, a decrease of 4.13% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,429,921.67, an increase of 15.15% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items rose by 42.93% to CNY 5,435,709.51[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0173, reflecting a 15.33% increase compared to the previous year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 16,862,449.17, a significant increase of 145.5% compared to CNY 6,866,410.81 in Q3 2022[32]. - The total profit amounted to CNY 18,405,635.98, up 97.4% from CNY 9,325,381.42 in the same period last year[32]. - The operating profit reached CNY 20,005,764.25, representing a 112.5% increase from CNY 9,413,392.33 in Q3 2022[32]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0454, compared to CNY 0.019 in the previous year, marking a 138.9% increase[34]. Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period increased significantly by 241.09% to CNY 54,040,238.04[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 54,040,238.04, a turnaround from a negative cash flow of CNY -38,300,856.73 in Q3 2022[35]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 871,413,587.45, compared to CNY 857,504,648.29 in the same period last year[35]. - The company reported a cash outflow of CNY 817,373,349.41 from operating activities, down from CNY 895,805,505.02 in Q3 2022[35]. - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 105,704,115.55, an increase from CNY 14,801,868.09 in Q3 2022[35]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 154,390,084.09, slightly up from CNY 153,452,634.40 at the end of Q3 2022[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 2,035,152,773.47, marking a 7.69% increase from the end of the previous year[4]. - The company's total assets increased to CNY 2,035,152,773.47 from CNY 1,889,793,994.42, representing an increase of 7.7%[28]. - Current assets totaled CNY 920,053,008.69, slightly up from CNY 919,334,763.94, showing a marginal increase of 0.1%[26]. - Non-current assets rose significantly to CNY 1,115,099,764.78 from CNY 970,459,230.48, marking an increase of 14.9%[26]. - The company's total liabilities reached CNY 1,177,211,424.36, up from CNY 1,035,171,235.74, indicating a rise of 13.7%[28]. - Short-term borrowings increased to CNY 473,797,717.36 from CNY 439,791,635.40, reflecting an increase of 7.7%[26]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 857,657,726.36 from CNY 854,319,141.81, a slight increase of 0.3%[28]. Investments and Financing - The company reported a significant increase in long-term borrowings by 900.86% to CNY 53,495,938.39, attributed to project financing[9]. - The company’s investment income rose by 121.32% to CNY 680,990.61, mainly due to increased dividends from its investment in Grelly[9]. - The cash flow from financing activities surged by 614.13% to CNY 105,704,115.55, primarily due to increased cash received from borrowings[9]. - The company plans to invest approximately RMB 300 million in a high-end new materials manufacturing base project to expand into the new energy vehicle and LED driver power supply markets[16]. - The company approved a guarantee of up to RMB 100 million for certain distributors to support their bank credit applications[18]. - The actual controller provided a free guarantee for the company's comprehensive credit application, with a limit of RMB 180 million[19]. - The company plans to apply for a credit line of RMB 19 million from a leasing company, secured by its own assets[20]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 47,474,190.22, up from CNY 44,645,047.40, showing an increase of 6.2%[30]. - The company established a joint advanced materials research center with Wuhan University to enhance R&D capabilities[17]. Stock and Shareholder Information - The second phase of the employee stock ownership plan had a lock-up period that ended on July 6, 2023, with 50% of the shares being unlocked, totaling 749,990 shares, which is 0.20% of the total share capital[22].

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-082 广州集泰化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件、电话方式发 出通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023 年三季度报告》。 全体监事认为：公司编制和审核《2023 年三季度报告 ...

广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-081 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三季度报告》（2023-083）。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与 ...

独立董事： 广州集泰化工股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项之独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》有关规定， 作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第三届 董事会第三十次会议审议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 我们对《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》进行了认真审核。 我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合 《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值后能够公允地反映公司的资产、财 务状况和经营成果。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，没有损害公司、股东特别是中小股东的权益。因此，我们同意 本次计提资产减值准备。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司独立 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-084 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了明确同意的独 立意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概况 公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试。2023 年前三季度， 公司拟 计提各 项减 值准 备 合 计 9,378,165.58 元，明细如下表： | 项目 | 2023年前三季度拟计提资产 减值准备金额（元） | 占2022年度经审计归属于上 市公司股东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,871,683.91 | 87.29% | | 其中： 应收账款坏账准备 | 8,822,397.53 | 86.81% | | 应收票据坏账准备 | 49,286.38 | 0.48% | | 资产减值损失 | ...