（四）实施方式：提请公司董事会授权公司法人代表或法人代表授权人员在 上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部 负责具体组织实施。 （五）资金来源：现金管理所使用的资金为暂时闲置自有资金。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-024 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司法人代表或法人代表授 权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-029 佛燃能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"）的 要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对本公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 （一）会计政策变更具体情况 根据《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对于不是企业合并、交 易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的 ...

关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023年度业绩相关承诺 完成情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008220052号 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 2023年度业绩相关承诺完成情况的说明 | 1-2 | 关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023年度业绩相关承诺完成情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008220052号 我们接受委托，审核了后附的关于佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛 燃能源"）管理层编制的《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相关承诺 完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本审核报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 佛燃能源管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的 有关规定编制《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相关承诺完成情况的 说明》，并保证 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23008220027 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了佛燃能源集团股份有限公司(以下简称：佛燃能源)2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佛燃能源董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 司农审字[2024]23008220027 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 我们认为，佛燃能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文，为佛燃能源司农审字[2024]23008220027 号内部控制审计报告之签 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为实现 公司高质量可持续发展，会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请 股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-027 佛燃能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 产。 | 议的股东大会召开后，或公司董事会根据年度 | | --- | --- | | （五）公司董事会须在对利润分配方 | 股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 案作出决议的股东大会召开后 2 个月 | 限制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发 | | 内完成股利派发事项。 | 事项。 | 除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 二、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 | 修订前 | ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表经广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）合并资产负债表主要数据 （二）合并利润表主要数据 主要项目分析： 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在深耕城市天然气业务的同时，积 极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，以科技求发展，持 续开展科技研发与装备制造业务及供应链业务。 3、筹资活动产生的现金流量净额-783 万元，同比增加 98.22%，主要是本年 收到股权激励行权资金、限制性股票款项等吸收投资收到的现金同比增加。 单位：万元 项目 2023 年期末 2023 年期初 资产总计 1,755,721.45 1,479,173.67 负债总计 1,015,726.38 836,251.53 股东权益合计 739,99 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖仲敏） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人廖仲敏，西澳洲大学商务学学士（主修会计），香港会计师公会资深会 员，澳洲会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员。1982 年至 1986 年， 任香港罗兵咸会计师事务所高级审计员；1986 年至 1987 年，任墨尔本普华高级 审计员；1987 年至 1993 年，任 Bird Cameron Melbourne 高级经理、联席合伙 人；1997 年至 2000 年，任中国 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周林彬） 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现专任中山大学法学系教授，民商法研究所 所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律 顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份 有限公司独立董事，广东万里马实业股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今， 任广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 司农专字[2024]23008220032 号 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-17 | | --- | --- | --- | | 报告正文 | | 1-2 | 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23008220032 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"）董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 佛燃能源董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关格式指引编制《2 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...