一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12月 27 日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名、公司董事会提名委员会资格审 查，董事会同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的张应统先生、冼彬 璋先生、郑权明先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的黄维义先生、纪伟 毅先生，公司股东海南众城投资股份有限公司提名的尹祥先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人；同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的周林彬 先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第 六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通 过之日起计算，任期三年。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规关于上市公司董事、独立董事任职资格及任职条 件的规定。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述 董事候 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-113 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖仲敏作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人港华燃气投资有限公司提 名为佛燃能源集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-111 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周林彬作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市投资控股集团有限 公司提名为佛燃能源集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-105 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：佛燃 JLC1；期权代码：037892 2、佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合行 权条件的激励对象共 76 名，本次可行权的股票期权数量为 705.33 万份，约占公 司当前总股本的 0.72%，行权价格为 7.78 元/股。 3、公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划"） 分三期行权，截至本公告披露之日，2019 年股权激励计划首次授予股票期权等 待期已届满，第二个行权期可行权期限为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日。根据实际情况，本次可行权的股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 6 日。 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-103 佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满。为顺利 完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成、任期和选举方式 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会通过之 日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分 开选举，股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一普通股股份拥有与应选非独立董事 或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1.公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人； 2.公司本届监事会有权提 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-104 佛燃能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。为顺利 完成监事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届监事会的组成、任期和选举方式 公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。监事任期自相关 股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。每一普通股股份拥有与应 选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 1.公司本届董事会有权提名公司第六届监事会监事候选人； 2.公司本届监事会有权提名公司第六届监事会监事候选人； 3.本公告披露之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司 第六届监 ...

公司本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票 期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 也不会对2019年股票期权激励计划的后续实施造成影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-102 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励 计划首次授予的激励对象中有1人因身故不再具备激励对象资格，会议同意注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共8.16万份。具体详见公司于2023 年 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关 规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司2019年股票期权激励计 划首次授予的激励对象中有1人因身故不再具备激励对象资格，会议同意注销上 述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共8.16万份。注销后，公司2019年股票 期权激励计划首次授予的激励对象由77人调整为76人，首次授予但尚未行权的股 票期权数量由1418.82万份调整为1410.66万份。 公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-098 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十八次 会议于2023年12月11日以通讯表决的 ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员在委员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当 1 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经股东大会批准的重大融资方 2 案进行研究并提出建议； （三 ...

佛燃能源集团股份有限公司 监事会关于 2019 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 （2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及佛燃能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《2019年股票期权激励计划》（以下简称"《2019年股票期权 激励计划》"）、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董事会第 五十八次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下： 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 鉴于在公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权等待期内，首 次授予的激励对象名单中有1名激励对象 ...