证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-101 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 二个行权期行权条件成就的公告 5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-099 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次 会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月5日 以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事 会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第二 个行权期行权条件成就的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司2019年股票期权激励计 划首次授予的激励对象名单中有1人因身故不再具备激励对象资格，公司拟注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8.16万份。 监事会认为，本次 ...

独立董事关于第五届董事会第五十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十八次 会议的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 经核查，2019年股票期权激励计划（以下简称"2019年股权激励计划"）首 次授予的1名激励对象因身故不再具备激励对象资格，因此，公司决定注销相应 的股票期权。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》等有关规定，不会影响2019年股权激励计划继续实施，不 会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司按照相关规定办理本次股票期权注销事项，本次注销股 票期权共计8.16万份，涉及的激励对象1人。 二、关于2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权 条 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-100 佛燃能源集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团 股份有限公司 2019 ...

| 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 6 | | 五、首次授予第二个行权期行权条件的成就情况说明 9 | | 六、首次授予股票期权第二个行权期行权的权益数量 12 | | 七、核查意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 年股票期权激励计 2019 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 元的普通股股票。 1.00 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-097 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩相关承诺补偿的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年3月20日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第四十三次会议审议通过了《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相 关承诺实现情况说明的议案》，经审计，《股权转让协议》及《股权转让协议的 补充协议》（以下统称"股权转让协议"）项下2022年度的业绩相关承诺未达成， 广州元亨能源有限公司（以下简称"元亨能源"）需按照股权转让协议约定向广 州南沙弘达仓储有限公司（曾用名称"广州元亨仓储有限公司"，以下简称"南 沙仓储"）进行业绩补偿。以上内容具体详见公司于2023年3月22日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相关承 诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-026）。根据上述股权转让协议约定， 元亨能源需向南沙仓储偿还2 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-096 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2020 年度第一期绿色中期票据兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月19日发行了 2020年度第一期绿色中期票据，发行总额为人民币1.5亿元，发行利率为3.99%， 发行期限为3年，起息日为2020年11月23日，兑付日为2023年11月23日。具体内 容详见公司于2020年11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度第一期绿色中 期票据发行情况公告》（公告编号：2020-118）。 近日，公司完成了该期绿色中期票据的兑付，本息合计人民币155,985,000 元。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年11月24日 ...

近日，公司与香港中华煤气贸易公司签署了 SPA。本次签署的 SPA 为公司日 常经营销售协议，有利于公司 LNG 资源的销售，符合公司的发展战略。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-095 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司与香港中华煤气贸易公司签署液化天然气 销售和购买协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议基本情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第五十六次会议、2023 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签 署<液化天然气销售和购买协议>暨关联交易的议案》,会议同意公司与香港中华 煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited，以下简称"香港中华煤气贸易公司"）签署《液化天然气销 售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMEN ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以后续公告为准。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-094 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行情况公告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开的 第五届董事会第二十九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，审 议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币50亿元（含50 亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行债务融资工具的公告》（公 告编号：2022-053）。 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN1205号）， 公司发行中期票据注册金额为35亿元， ...