广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 4 月 16 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-031 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》 ...

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 27 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了 解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互 动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长尹祥先生、独立董事陈秋雄先生、 董事会秘书卢志刚先生、财务负责人谢丹颖女士。（如有特殊情况，参会人员可 能进行调整） 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-030 佛燃能源集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次 2023 年度业绩网上说明会。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司 ...

2024 年 03 月 27 日 佛燃能源(002911.SZ) 公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 255.4 亿元，同比 增长 34.96%；实现归母净利润 8.44 亿元，同比增长 28.87%；实现扣 非归母净利润 7.1 亿元，同比增长 0.24%，公司业绩实现稳健增长， 归母净利润及扣非归母净利润之间差额主要受公司 2023 年收到广州 元亨能源有限公司关于广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿影响，确 认非经常性损益 1.20 亿元。 城燃为公司核心主业，拥有佛山市内除南海区外所有地区管道燃气特 许经营权以及部分佛山市外管道燃气特许经营权。根据公司年报， 2023 年公司实现燃气销气量 45.69 亿方，同比增长 18.16%，其中居 民用气占比约 4.16%，工商业用户占比 80.21%，电厂用户占比 15.65%。 2018 年以来佛山市工业煤改气持续推动下公司销气量实现显著提 升，从 2018 年的 17.02 亿方增长至 2023 年的 45.69 亿方，年复合增 速达到 21.8%，随着工业煤改气逐步完成，公司后续气量增长主要来 自于燃气电厂投产。根据 2022 年印发 ...

2 1 抢险热线 24小时 2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 报告说明 本报告是佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）面向利 益相关方发布的第二份环境、社会及公司治理（ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE, 以下简称 ESG）报告。 报告范围及边界 本报告披露范围与本公司 2023 年年度报告财务信息的披露范围一致。 报告数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数 据、年度财务数据、内部相关统计报表等。本报告的财务数据以人 民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 可持续发展目标 (SDGs) 企业行动指南》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 国际标准化组织 《ISO 26000: 社会责任指南 (2010）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-ESG5.0) 《央企控股上市公司 ESG ...

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现2024年财务预算目标的措施 佛燃能源集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示：本预算为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，能否实现预 算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方 面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。 一、公司2024年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2024年度的经营计划和 对各项费用、成本的有效控制和安排，预计2024年营业收入同比增长10%-30%； 2023年确认广州南沙弘达仓储有限公司业绩补偿款，形成非经常性损益1.2亿元， 预计2024年归属于母公司净利润同比增长-10%-20%。 二、制定2024年度财务预算的基本假设 1、在全公司贯彻落实传达2024年财务预算报 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈秋雄） 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈秋雄，大学本科学历，教授级高级工程师，研究员，博士后导师。曾 任深圳市燃气集团股份有限公司副总裁、技术研究院院长、技术学院院长、博士 后工作站负责人兼博士后导师，哈尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学 工程硕士研究生导师，华南理工大学兼职教授，国家科技部、建设部、国家技术 监督总局技术专家。1984 年至 1995 年，任深圳市液化石油气管理公司工程技术 部部长、副总经理 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现公司定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东 大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投 ...

中国银河证券股份有限公司 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为佛 燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，经审慎核查，就佛燃能源 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛燃能源首次公开发行人 民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94 元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支 付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为 人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行 手续费、审计验资 ...

佛燃能源集团股份有限公司董事会 经核查独立董事陈秋雄、廖仲敏、周林彬的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024年3月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求,佛 燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈秋 雄、廖仲敏、周林彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...