股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | | | 投 资 者 关系活动 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | 东北证券股份有限公司 | | | | | | | | | 海创（上海）私募基金管理有限 ...

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳市北电投 资有限公司（以下简称"北电投资"）及实际控制人贺波女士的通知，获悉北电投资 将其持有的公司部分股份补充质押给广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"） 及广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称"广发资管"），贺波女士将其持 有的公司部分股份补充质押给招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）。具 体情况如下： 一、本次股份补充质押的基本情况 | 单位：万股 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 北电投资 | 是 | 255.90 | 1.60% | 0.81% | 否 | 是 | 2024/2/6 | 2024/11/ ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 因公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会同意聘任 贺梓修先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日以传真、电 子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯方式召 开会议，董事长程涌先生因工作安排未能现场出席并主持本次会议，因公司无副董事 长，本次 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-007 截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份 42,000,000 股，通过深圳市北 电投资有限公司间接持有公司股份96,000,000股，贺梓修先生持有公司股份1,043,500 股，上述人员将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 贺波女士及贺梓修先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会谨向贺波女士及贺梓修先生在任职 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任高管的情况说明 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘 任贺梓修先生（简历后附）担任公司总经理，同意聘任尹云云女士（简历后附）担任 公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 奥士康科技股份有限公司 关于 ...

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳市北电投 资有限公司（以下简称"北电投资"）的通知，获悉北电投资将其持有的公司部分股 份补充质押给广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）及广发证券资产管理 （广东）有限公司（以下简称"广发资管"）。具体情况如下： 一、本次股份补充质押的基本情况 单位：万股 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押数量 | | | | | | | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 北电投资 | 是 | 114.80 | 0.72% | 0.36% | 否 | 是 | 2024/1/31 | 2024/11/27 | 广发 | | | 北电投资 | 是 | 125.20 | 0.78% | ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-003 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 一、本次股份解除质押的基本情况 单位：万股 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股份 | 质押起始 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股数 | 份比例 | 比例 | 日 | | | | 北电投资 | 是 | 840.00 | 5.25% | 2.65% | 2021/1/25 | 2024/1/19 | 国泰君安 | 二、股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-002 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳市北电投 资有限公司（以下简称"北电投资"）的通知，获悉北电投资将其持有的公司 800 万 股股票质押于中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"），相关质押手续已于 近日办理完毕。具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 单位：万股 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股份 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 北电 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-001 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贺梓修 | 集中竞价 | 2024/1/2-2024/1/4 | 29.79 | 元/股 | 120,000 | 0.0378% | | | 交易 | | | | | | 股份来源：首次公开发行前股份及 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。 匡丽女士在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。 2、股东本次减持前后持股情况 奥士康科技股份有限公司 关于部分董事、监事减持计划期限届满的公告 公司董事贺梓修先生、监事会主席匡丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到贺梓修先生及匡丽女士的 《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将相关情况公 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-067 奥士康科技股份有限公司 关于终止控股子公司股权激励计划的公告 一、控股子公司股权激励计划已履行的决策程序与信息披露情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于制定<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施 管理办法>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。 2、2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于制定<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《奥 士康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 001）。 3、2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于全资子公司增资实施股权 ...

奥士康科技股份有限公司 经核查，独立董事认为：公司本次终止控股子公司股权激励计划和《奥士康科技 股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》是综合考虑了本次实施股权激励 的目的、目前的市场状况及人才激励方式的不断完善等因素，公司未来将通过优化薪 酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；公司本次 终止控股子公司股权激励计划和《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实 施管理办法》的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，同意终止控股子公司股权激励计划和《奥士康 科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。 独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场及通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基 于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于终 ...