（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-007 深南电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2023 年募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。 上述募集资金 ...

深南电路股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查验 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查验 。 深南电路股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-90 | 事务所执业证书 III t 信会计师事务所(特殊普通 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10029 号 深南电路 ...

一、独立董事的基本情况 深南电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张汉斌） 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2023 年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东 的切身利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 本人为国际会计学硕士、中国注册会计师、高级会计师、香港华人会计师公 会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商 会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳 铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市 创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发 起人，深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立 董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人 ...

深南电路股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10032号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 "社行管 深南电路股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 关于深南电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放 | | | 与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 深南电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 | | | 1 用情况专项报告 | 1-5 | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 工信会计师事务师(宁宗晋道信 IA SHILLIN DAN CERTIFIED I 关于深南电路股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10032号 深南电路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深南电路股份有限公司(以下简称"深 南电路公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴 ...

各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东 的切身利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为清华大学材料系学士、加拿大多伦多大学材料系硕士、新加坡国立大 学电机与计算机工程系博士。曾任新加坡国立大学电机系研发工程师，比利时鲁 汶 IMEC 资深研究员及项目负责人，新加坡南洋理工大学助理教授。现任南方科 技大学深港微电子学院院长、教授，广东省三维集成工程研究中心主任，深圳市 国电科技通信有限公司首席科学专家，未来通信集成电路教育部工程研究中心主 任，广东省 GaN 器件工程技术研究中心主任，深圳南湾通信科技有限公司董事， 湖南九山半导体科技有限公司董事，江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事，贝特 瑞新材料集团股份有限公司独立董事，欧菲光集团股份有限公司独立 ...

| | 西安翔腾微电子科技有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 22.75 | - | 22.75 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 陕西航空电气有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 0.74 | 0.60 | - | 1.34 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海天马微电子有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 185.40 | 112.16 | 73.24 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 陕西千山航空电子有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 88.70 | 10.55 | 78.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 西安翔迅科技有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 5.62 | 5.17 | 0.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中航光电（广东）有限公司东莞分公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 4.17 | 4.0 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄亚英） 一、独立董事的基本情况 本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。 曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学法学院教授、院长。现任广东 北源律师事务所律师，深圳市力合科创股份有限公司、华孚时尚股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会，会议召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董 事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会会议，忠实、勤勉履行 ...

深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZI10033号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码:.沪246067850 深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 关于深南电路股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 深南申略股份有限公司 2023 年度非经营性贷金百用 | | 1-3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10033 号 深南电路股份有限公司全 ...

二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-016 深南电路股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 15 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司 将举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2024 年 3 月 27 日（星期三）15:00 - 17:00 欢迎广大投资者参与！ 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，董事、总经理周进群先生， 独立董事于洪宇先生，副总经理、董事会秘书张丽君女士，副总经理（财务负责人） 楼志勇先生。 四、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cRhuBOxT6U 或扫描以下小程序码，进入深 南电路年度业绩说明会交 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深南电路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...