深南电路股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 我们审阅了公司拟提交第三届董事会第二十五次会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，我们认为调整 2023 年度日常关联交 易预计金额符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价 公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损 害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，我们同意将调整 2023 年度日常关联交易预计的议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 深南电路股份有限公司独立董事 黄亚英、于洪宇、张汉斌 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认 真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查 和沟通的基础上，我们就第三届董事会第二十五次审议的相关事项发表如下事前 认可意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-041 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。通知于 2023 年 10 月 18 日以通 讯方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、备查文件 （一）《2023 年第三季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 （二）《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-044 公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调 整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，根据航空工业集团及下属企业采购需求， 以及公司生产经营需要，同意公司调整与航空工业集团及下属企业2023年日常关联交 易额度，预计增加关联交易销售金额8,200.00万元，减少关联交易采购金额1,600.00万 元，调整后2023年与航空工业集团及下属企业日常关联交易金额预计不超过35,000.00 万元，其中，向关联方销售商品金额不超过32,100.00万元，向关联方采购商品金额不 超过2,900.00万元。公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已 按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。本次交易事项在董事 会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）本次预计调整情况 深南电路股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常 ...

公司基于实际生产经营需要，预计与关联方增加关联交易销售金额 8,200.00 万元，减少关联交易采购金额 1,600.00 万元，调整后 2023 年与关联方日常关联 交易预计金额不超过 35,000.00 万元，我们认为公司与关联方之间 2023 年度预计 发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。 关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正 原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》 及《公司关联交易管理制度》的规定。综上，我们同意上述关联交易事项。 深南电路股份有限公司独立董事 深南电路股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 三届董事会第二十五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有 关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议相关文件，基 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-045 深南电路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况及经营情况，根据 《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司对截止 2023 年 9 月 30 日应收款项、存货、固定资产等资产进 行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收 回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 基于谨慎性原则，深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及下属 子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及子公司计提资产减值准备 17,675.40 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。计提 资产减值准备的具体明细如下： ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 编号:2023-24 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 汇华理财、琢磨基金 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹;投资者关系经理:郭家旭 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作, 产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域, 并长期深耕工控医疗等领域。 Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。 公司 PCB 业务长期深耕通信领域,覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年上半年,国内通信市场需求未出现明显改善,海外通信市场需求受到局部地区 5G 建 设项目进展延缓影响,公司通信领域订单规模同比略有下降。在市场环境带来的挑战下, 公司凭借 ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-23 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 银叶投资、朱雀基金、招商资管、交银施罗德基金、山西证券、国泰君安证券 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹;投资者关系经理:郭家旭 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作, 产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域, 并长期深耕工控医疗等领域。 Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。 公司 PCB 业务长期深耕通信领域,覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年上半年,国内通信市场需求未出现明显改善,海外通信市场需求受到局部地区 5G ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-22 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 ( 策略会 ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 碧云资本、花旗、Franklin Templeton、HSBC Global AM HK、Hang Seng Investment Mgmt、 PEOPLES INSURANCE CO CHINA、Torq Capital Mgmt 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 深南电路股份有限公司会议室;花旗策略会(电话会议) 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作, 产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域, 并长期深耕工控医疗等领域。 Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情 ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 编号:2023-21 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 财通证券、南方基金 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹;投资者关系经理:郭家旭 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作, 产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域, 并长期深耕工控医疗等领域。 Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。 公司 PCB 业务长期深耕通信领域,覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年上半年,国内通信市场需求未出现明显改善,海外通信市场需求受到局部地区 5G 建 设项目进展延缓影响,公司通信领域订单规模同比略有下降。在市场环境带来的挑战下, 公司凭借 ...

证券代码:002916 证券简称:深南电路 编号:2023-20 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ( ) 参与单位名称及 人员姓名(排名 不分先后) 东方财富证券、兴业证券、国金证券、中金公司、东方证券、长城证券自营、西藏东 财基金、明亚基金、恒盈资产、淡水泉 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 员姓名 战略发展部总监、证券事务代表:谢丹;投资者关系经理:郭家旭 投资者关系 活动主要内容 介绍 交流主要内容: Q1、请介绍公司封装基板业务在下游市场拓展情况。 公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样,包括模组类封装基板、存储类封装基板、 应用处理器芯片封装基板等,主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域,覆盖了包 括半导体垂直整合制造商、半导体设计商及半导体封测商等主要客户群,并与多家全球 领先厂商建立了长期稳定的合作关系,在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。目前, 公司已成为内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。 2023 年上半年,受全球半导 ...