山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的 需要，公司及控股子公司计划2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币9.0亿元的综合授信额度， 由公司的四家全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称"联诚机电"）、山东联诚汽车零件有限 公司（以下简称"联诚汽车"）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以下简称"联诚机械"）、日照 联诚压铸有限公司（以下简称"日照联诚"）提供连带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额6.0亿 元，联诚汽车担保金额1.9亿元，联诚机械担保金额6,500万元，日照联诚担保金额4,500万元，担保期限 均为1年，具体以实际签订的最高额保证合同为准。本次担保事项经联诚机电、联诚汽车、联诚机械以 及日照联诚执行董事、股东审议/决定通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：00292 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 单位：元 本次为子公司提供担保主要是为了支持其业务发展，满足其经营资金需求，符合公司整体发展战略。上 述子公司均纳入合并报表范围，经营状况正常，资信良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对 公司的正常经营造成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为0元(不含为控股子公司提供的担保金额)，对 控股子公司担保总额为1.68亿元人民币，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的 15.53%。若本次担保额度全部使用，公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司的担保总额为4.40 亿元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的40.78%。公司及控股子公司对合并报表 外单位提供的担保总余额为0元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的0%。公司的担 保均为公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保。 公司及其子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 ■ （三）其他说明 经查询，以上被担保 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理发行相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本 议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第二十次会议，决议于2025年5月21日（星期三）召开公司2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 4 月 15 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2024 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024 年年度报告及其摘要》。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2025 年 4 月 15 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属母公司股东 的净利润-37,957,353.46 元，母公司实现净利润 1,633,818.92 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 163,381.89 元，加年初母公司未分配利润 90,039,618.10 元，减上年度已分配股利 12,176,061.50 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 79,333,993.63 元。 因公司 2024 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经 营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3954.62万股，累计占流通股比： 35.82%，较上期变化： 48.45万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3100 | 0.0400 | -875 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 7.57 | 8.42 | -10.1 | 8.65 | | 每股公积金(元) | 6.04 | 6.04 | 0 | 6.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.54 | -24.68 | 1.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.75 | 11.04 | -2.63 | 12.3 | | 净利润(亿元) | -0.38 | 0.05 | -860 | 0.26 | | 净资产收益率(%) | -3.39 | 0.40 | -94 ...

二○二五年四月二十五日 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字（2025）第 000220 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字(2025)第 000220 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司（以下简称"联诚精密公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了和信审字（2025）第 000610 号标准无保留意见的审计报告。 依 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000221 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000221 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、 ...