证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-020 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）14:30 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 3 月 6 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 6 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：128120；债券简称：联诚转债； 一、本次向下修正"联诚转债"转股价格的修正条件概述 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 2.60 亿元。 2、经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]716 号"文同 意，公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"联诚转债"，债券代码"128120"。 3、《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中关于本次"联诚转债"转股价 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称"《回 ...

2024 年 3 月 1 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的 4,000 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 3 月 30 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。 公司在规定期限内使用 5,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对该笔 资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资项目的正 常进行。 公司于 2 ...

二、其他说明 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024年 2月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）、《公司回 ...

况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。具体内容详见公司于 2024年 2月 20日在《中国证券部》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） | | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | JADE | BEAUTY HOLDINGS | | 9,359,999 | ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 5、自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日，山东联诚精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股价格向下修正条件。如果触发转 股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定 及《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于参与竞拍江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 18日 召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟签订<股份竞拍意向协议>的 议案》，公司于 2023年 10月 18日与江苏苏美达机电有限公司（以下简称"江苏 苏美达"）签订《股份竞拍意向协议》，拟以自有或自筹资金，通过支付现金的 方式参与竞拍江苏苏美达所持的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司（以下 简称"德隆股份"或"标的公司"）4,058.80 万股股份（占标的公司总股份的 64.4131%）。 公司根据董事会决议参与了本次竞拍事项。2024 年 1 月 25 日，公司收到北 京产权交易所发送的《交易签约通知书》，根据通知书显示，公司以 77,295,800 元的 ...