关于回购股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 （二）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http:/ ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月通过询 价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总 额为人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用人民币 21,027,381.03 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 402,672,611.37 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 28 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账 情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第 000009 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 关于山东联诚精密制造股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为山东 联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律 意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出 席本次临时股东 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年三月 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事履行职责的保障 第六章 附则 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资 金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。具体情况如下： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准， ...

长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 注：公司本次发行实际募集资金净额为 40,267.26 万元，少于《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的拟使用募集资金投入金额，因此公司根据募集资金实际净额 对"精密液压零部件智能制造项目"项目拟使用募集资金净额进行了调整。 三、募集资金使用及前次补充流动资金情况 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为山东 联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）向特定对象发 行股票 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月通过询 价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总 额为人民币 423,699,9 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置 自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时 点的证券投资金额不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"联诚精密"）于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司在 ...