证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-049 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济宁市兖州 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称"《回购公司股份方 案》"）、《公司回购报告书》（公告编号：2024-015）（以下简称"《回购 报告书》"）。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于回购股份期限届 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024年 2月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称"《回购公 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为联诚精 密本次向特定对象发行股票的保荐机构，自公司向特定对象发行股票发行完成之日 至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任。 目前，公司 2021 年向特定对象发行股票的持续督导期已届满，长城证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2021]3839 号）核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）以 询价方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为 每股人民币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用 21,027,381.03 元（不含增值税）后，募集资金净额为 402,672,611.37 元。上述募集 资金到位情况业经和 ...

长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联诚精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭小元 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：钱学深 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥261,144,839.50, a decrease of 18.07% compared to ¥318,749,839.39 in the same period last year[3] - The net loss attributable to shareholders was ¥6,551,333.18, representing a decline of 280.18% from a loss of ¥1,723,197.26 in the previous year[3] - The basic earnings per share were -¥0.05, a decrease of 150.00% from -¥0.02 in the same period last year[3] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was a loss of CNY 6,551,333.18, compared to a loss of CNY 1,723,197.26 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -6,404,727.09 CNY, compared to -2,756,166.16 CNY in the previous period, indicating a significant decline[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 254.37% to ¥36,891,783.43, up from ¥10,410,553.31 in the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities was 36,891,783.43 CNY, an increase from 10,410,553.31 CNY in the previous period[23] - Cash received from other operating activities increased by 31.20% to ¥6,441,629.85, up from ¥4,909,757.12, mainly due to the recovery of last year's equity auction deposit[11] - Cash received from investment activities amounted to ¥2,138,988.35, reflecting the company's engagement in securities investments during the reporting period[11] - The net cash flow from investing activities was -87,648,329.37 CNY, worsening from -33,000,291.32 CNY in the previous period, primarily due to increased investment payments[24] - The net cash flow from financing activities was 114,146,415.25 CNY, a decrease from 140,468,413.18 CNY in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,381,453,309.00, reflecting a 4.69% increase from ¥2,274,872,829.71 at the end of the previous year[3] - Current liabilities rose to CNY 847,496,176.72 in Q1 2024, an increase of 21.39% from CNY 698,720,694.02 in Q1 2023[18] - The company's total assets increased to CNY 2,381,453,309.00 in Q1 2024, up from CNY 2,274,872,829.71 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.68%[18] - The company experienced a 617.97% increase in current non-current liabilities due within one year, totaling ¥65,563,554.52, up from ¥9,131,830.71[9] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,140,518,100.42 in Q1 2024 from CNY 1,190,419,442.45 in Q1 2023, a decline of 4.20%[18] Revenue and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 269,691,262.21, down 15.69% from CNY 319,853,262.06 in the previous year[20] - The total cash received from sales and services was ¥269,940,659.11, a decrease of 9.62% compared to ¥298,687,134.77 in the same period last year, primarily due to the exclusion of Jiangsu Liancheng's equity from the consolidated financial statements after its divestment in March 2023[11] - The company reported a 49.86% decrease in investment income, amounting to ¥1,274,644.89, down from ¥2,542,127.40 in the previous year[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,459[13] - The top shareholder, Guo Yuanqiang, holds 20.16% of the shares, amounting to 26,389,996 shares, with 19,792,497 shares pledged[13] - The company’s repurchased shares totaled 7,805,500 shares, representing 5.96% of the total shares outstanding[14] Strategic Focus - The company attributed the decline in revenue primarily to the transfer of its controlling subsidiary, Jiangsu Liancheng, which was no longer included in the consolidated financial statements from April 2024[7] - The company is focusing on the development of high-end production capacity and new products to enhance future profitability[7]

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋 力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的 稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营业绩说明 2023 年，国际地缘政治紧张局势加剧，通胀高企的大环境持续，多数主要 经济体增长放缓，全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。中国经济总 体回升向好，但亦受到外部复杂环境影响，存在部分有效需求不足，社会预期偏 弱，部分产能过剩等诸多挑战 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000218 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 我们审计了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1．实际募集资金金额和资金到账时间 长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联 诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况发表核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有 ...