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联诚精密:董事会专门委员会议事规则
2023-10-26 09:46
山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二三年十月 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 $$\blacksquare$$ 第一章 董事会审计委员会议事规则 第二章 董事会战略委员会议事规则 第三章 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四章 董事会提名委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能,完善公司治理结构,做到事前审计、专业 审计,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》(以下 简称"《指引第 1 号》")、《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定,公司董事会特设立董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会"),并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责并报告工作, 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监 ...
联诚精密:关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满暨实施完成的公告
2023-10-24 10:21
证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-063 债券代码:128120 债券简称:联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满 暨实施完成的公告 山东联诚精密制造股份有限有限公司(以下简称"联诚精密"或"公司") 于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份及后续 增持计划的公告》(公告编号:2023-036),公司控股股东、实际控制人郭元强 先生拟自 2023 年 4 月 25 日起六个月内增持公司股份,增持股份金额不低于人民 币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 近日,公司收到郭元强先生发来的《关于增持联诚精密股份计划完成的告知 函》。截至本公告披露日,本次增持股份计划期限届满且已实施完成,郭元强先 生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,118,000 股, 占公司总股本的 0.8543%,增持金额为 15,383,186.37 元(不含交易费用),增持 均价为 13.7596 元/股。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体:郭元强先生。 2、本次增持前持股数量及比 ...
联诚精密:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
2023-10-18 08:54
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》,对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将 具体情况公告如下: 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理 办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事长兼总 经理郭元强先生向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第三届董事会审计委 员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效,辞职后郭元强先生继续担 任公司董事长兼总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定,公司董事会推举董事左衍军先生为审计委员会委员,与刘震先生 (召集人)、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第三届 董事会其他委员会成员保持不变,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 | ...
联诚精密:关于向银行申请并购贷款的公告
2023-10-18 08:54
山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码:002921 | 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-062 | | --- | --- | | 债券代码:128120 | 债券简称:联诚转债 | 3、贷款利率:并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定,最终以签 订的借款合同为准。 4、担保方式:标的公司资产抵押、股权质押,具体与银行协商确定。 5、合作银行:商业银行 一、申请并购贷款的基本情况 2023 年 3 月,公司与株式会社 三起签订了《关于三起汽车配件有限公司之 股权转让协议》,收购山东三起汽车配件有限公司(以下简称"标的公司")100% 的股份。2023 年 9 月,标的公司已完成工商变更登记,并取得了由日照经济技 术开发区行政审批服务局下发的营业执照。 公司根据发展规划及资金使用安排,拟向商业银行申请并购贷款,用于置 换已支付的收购款项。具体如下: 1、贷款金额:不超过人民币 4,500 万元(含) 2、贷款期限:不超过 7 年(含) 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日 ...
联诚精密:第三届董事会第七次会议决议公告
2023-10-18 08:54
| 证券代码:002921 | 证券简称:联诚精密 | 公告编号:2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128120 | 债券简称:联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 18 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人, 实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案: 1、关于聘任公司审计部负责人的议案 公司审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄,已提出辞职申请,根 据《深圳证券交易所上市公司 ...
联诚精密:2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
2023-10-09 03:48
| 证券代码:002921 | 证券简称:联诚精密 | 公告编号:2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128120 | 债券简称:联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 转股价格:17.44 元/股 1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案,根据公司可转 换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日(除权除息日)起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债" 转股价格调整的公告》。 转股期限:2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司" 或"联诚精密")现将 ...
联诚精密:关于收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的进展公告
2023-09-15 08:18
| 证券代码:002921 | 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-056 | | --- | --- | | 债券代码:128120 | 债券简称:联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于收购山东三起汽车配件有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所地:山东省日照市经济技术开发区现代路以西,泉州路以北 法定代表人:左衍军 注册资本:叁亿柒仟柒佰壹拾肆万玖仟元整 成立日期:2014 年 05 月 19 日 经营范围:汽车零部件的生产、销售;汽车零部件的加工检查;普通货物 进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 11 日 召开了公司第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟收购山东三起汽车 配件有限公司 100%股权的议案》,同意以人民币 7,589 万元收购山东三起汽车 配件有限公司(以下简称"标的公司")100% ...
联诚精密(002921) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-17 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥581.41 million, a decrease of 9.91% compared to ¥645.35 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥1.75 million, representing a decline of 107.10% from a profit of ¥24.60 million in the previous year[19]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0137, a decrease of 106.93% compared to ¥0.1976 in the previous year[19]. - The company reported a net loss of approximately CNY 373,433.42, with a tax impact of CNY 674,766.96 and minority interest impact of CNY 121,187.99[24]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was CNY 581,409,029.89, a decrease of 9.91% compared to CNY 645,349,868.73 in the same period last year[40]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 675,321.86, compared to a net profit of CNY 28,185,823.38 in the first half of 2022, representing a significant decline[192]. - The total equity decreased to CNY 1,068,005,294.19 from CNY 1,109,616,427.43, reflecting a decline of 3.7%[192]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥51.49 million, up 450.94% from ¥9.35 million in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities surged by 450.94% to ¥51,486,506.50, primarily due to inventory reduction[40]. - Cash and cash equivalents increased to ¥319,147,459.59, representing 14.17% of total assets, up from 10.84% last year, a 3.33% increase[47]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥47,439,258.74, a decline of 51.55% compared to the previous year[40]. - The actual use of fundraising from January 1 to June 30, 2023, was RMB 2,339.82 million, with a remaining balance of RMB 26,417.61 million as of June 30, 2023[64]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 127,407,126.96, an improvement from a net outflow of CNY 292,873,168.45 in the same period last year[200]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.25 billion, a slight decrease of 0.59% from ¥2.27 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.46% to approximately ¥1.19 billion from ¥1.23 billion at the end of the previous year[19]. - Total liabilities increased from 992,300,721.23 yuan to 1,069,555,860.80 yuan, an increase of 7.79%[185]. - The company's total liabilities increased to CNY 869,855,522.13, up from CNY 784,906,889.76 in the previous year, indicating a rise of 10.8%[192]. Research and Development - Research and development investment increased by 7.50% to ¥13,502,104.12 from ¥12,560,006.79 in the previous year[40]. - The company emphasizes technological development, with its R&D department recognized as a provincial-level technology center, enhancing its product development capabilities[37]. - The company has allocated 1,000 million CNY for research and development in advanced manufacturing technologies over the next two years[58]. Market and Sales - The company’s products are widely used in various industries, including commercial compressors, hydraulic machinery, and new energy vehicles[28]. - The company's foreign sales accounted for 51.64% of total revenue, amounting to ¥300,225,616.48, a decrease of 6.91% year-on-year[42]. - Sales of commercial vehicle parts increased by 44.13% to ¥108,100,739.13, while passenger vehicle parts sales dropped by 20.84% to ¥69,087,245.13[42]. Risk Management - The company has highlighted potential risks and countermeasures in its report, urging investors to pay attention to investment risks[4]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for pig iron and aluminum ingots, which could adversely affect production costs and operating profits[83]. - Energy price volatility poses a significant risk, with the company relying on electricity and natural gas for production; strategies include energy-saving technology and peak-load electricity usage[85]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 29, 2023, with an investor participation rate of 43.17%[91]. - The annual shareholders' meeting took place on May 17, 2023, with a participation rate of 43.45%[91]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[107]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 30 million yuan in 2022 to establish a casting waste sand recycling production line, which has begun trial production, significantly reducing solid waste generation[105]. - The company has established a comprehensive occupational health and safety management system, certified with ISO45001:2018 and ISO14001[111]. - The company emphasizes employee rights protection and provides various guarantees for career development and health safety[110].
联诚精密:半年报董事会决议公告
2023-08-17 10:07
第三届董事会第六次会议决议公告 | 证券代码:002921 | 证券简称:联诚精密 | 公告编号:2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128120 | 债券简称:联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 17 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 8 月 7 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实 际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案: 1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年半年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公 ...
联诚精密:半年报监事会决议公告
2023-08-17 10:07
| 证券代码:002921 | 证券简称:联诚精密 | 公告编号:2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128120 | 债券简称:联诚转债 | | 根据公司 2023 年半年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2023 年半年度报告及其摘要》。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 17 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知于 2023 年 8 月 7 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人,实际 出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 山东联诚精密制造股份有限公司 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案: 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...