伊戈尔电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事和高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue increase of 17.32% year-on-year for the first three quarters, but net profit decreased by 15.14% [1] Financial Performance - Revenue for the first three quarters reached 3.8 billion yuan [1] - Net profit attributable to shareholders was 178 million yuan, a decline of 15.14% year-on-year [1] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was 166 million yuan, down 12.71% year-on-year [1]

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会现就提名唐都远为伊戈尔电气股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 伊戈 尔电气股 份 有 限 公 司 第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 七 十 八 条 等 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 。 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 是 □ 否 三 、 被 提 名 人 符 合 中 ...

伊戈尔电气股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）系由佛 | | 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）系由佛山市伊戈尔电业制造 | | 第二条 | | 山市伊戈尔电业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公 | 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 | 1999 年 10 月 15 日在佛山市市场监 | | | | 司于 1999 年 10 月 15 日在佛山市市场监督管理局注册登记，取 | 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 | 91440600719208822U。 | | | | 得营业执照，营业执照号： 440600400001301。 | | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第八条 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | ...

伊戈尔电气股份有限公司 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人鄢国祥作为伊戈尔电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会提名为伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 1 / 5 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐都远作为伊戈尔电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会提名为伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会现就提名傅捷为伊戈尔电气股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 伊戈尔 电气股 份 有 限 公 司 第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 七 十 八 条 等 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 三 、 被 提 名 人 符 合 中 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会现就提名鄢国祥为伊戈尔电气股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 伊戈 尔电气股 份 有 限 公 司 第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 七 十 八 条 等 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 。 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 三 、 被 提 名 人 符 合 中 ...

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅捷作为伊戈尔电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人伊戈尔电气股份有限公司董事会提名为伊戈尔电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-080 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况和经营发展需要， 公司拟对《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关制度进行了修订。本次修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。本次修订的主要内容如下： （一）因公司股权激励计划期权行权、限制性股票回购注销和 2024 年度向 特定对象发行股票增发股份上市的原因引起股本变化，公司注册资本将由 39,220.5291 万元变更至 42,310.3124 万元； 伊戈尔电气股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下： 一、公司章程的修订情况 二、其他治理制度的修订情况 为进一步完善 ...