证券代码：002927 证券简称：泰永长征 编号：2024-002 贵州泰永长征技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 海通证券 胡惠民；富国基金 武云泽；东方红资管 吴丹 时间 2024年3月20日 13:30-14:30；15:00-15:30 地点 公司会议室 形式 电话会议 董事会秘书、财务负责人：韩海凤 公司接待人员 证券事务代表：周小菡 1、公司在2024年战略聚焦在哪些细分领域？ 随着国家低碳战略的推进，公司将持续深耕 5G 通讯、新能源风光 储充、智能电网、智慧交通、高端制造、石油化工等细分行业，坚持创 新研发，加强公司产品在数字化、智慧化等方面的技术创新，为公司业 绩持续稳健增长提供支撑。 在5G通讯领域，公司1U型断路器已经批量配套应用于全国及部分 海外5G基站的项目建设中，公司将继续深化在5G通讯领域的相关业务 延伸和产品创新，加深和行业战略客户在产品定制化开发和个性化需求 方面的深度合作。在新能源及工业领域，公司持续完善行业专用型产品 和解决方案，逐 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-009 贵州泰永长征技术股份有限公司 1 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股 票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销业务。 公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》《2019 年 股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 12 日 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，同意对第三个行权期未行权的 6.846 万份股票期 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预 披露的公告》（公告编号：2023-048），持股 5%以上股东长园科技集团股份有限 公司（以下简称"长园集团"）计划通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份 总计不超过 669.60 万股，占公司总股本比例不超过 3%，减持期间为自本减持计 划公告之日起15个交易日后的6个月内。若减持计划期间公司有股份变动事项， 减持股份数量将相应进行调整。 公司于近期收到长园集团出具的《告知函》，截止 2024 年 2 月 18 日，长园 集团上述减持计划期限已届满。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份（含上市后公司资本公积 金转增股本等股份变动增加的股份）； 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-008 贵州泰永长征技术 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-006 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 一、变更注册资本 根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计 划"）有关规定： 公司本激励计划中，鉴于 1 名激励对象个人绩效考核结果为 D 级，不符合 第三个解除限售期解除限售条件，公司决定对其第三个解除限售期尚未解除限售 的 1.04 万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司 股份总数将减少 1.04 万股，公司总股本将由 22,319.668 万股变更为 22,318.628 万股。 公司本激励计划中，股票期权的第三个行权期实际可行权期限为 2023 年 7 月 3 日（含）至 2024 年 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年二月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次股权激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次注销股票期权情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司（以下简称"信公股份"）接受委托，担任 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"泰永长征"或"上市公司"、"公 司"）本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财 务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告 是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在泰永长征提供有关 资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供泰永长征全体股东及有关各方参 ...

二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 关于 贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：贵州泰永长征技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州泰永长征技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"泰永长征"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就泰 永长征本次激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称"本次注销"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 名， 可设副董事长 1 名。 董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委 员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-007 贵州泰永长征技术股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场表决 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 章 程 二零二四年二月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | ...