贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 名， 可设副董事长 1 名。 董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委 员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《贵州泰永长征技术 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 章 程 二零二四年二月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-002 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年 2 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、 法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有 限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1 表决结果：8 票赞成，0 ...

关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划概述 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-004 1、2019 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。 贵州泰永长征技术股份有限公司 2、2019 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）> ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-005 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金 使用效率，同意公司（含控股子公司）拟在确保不影响正常经营的情况下，继续 对最高额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安 全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的存款或理财产品。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-020）。 根据公司经营情况和资金使用安排，结合对未来闲置自有资金的合理预计， 在确保满足 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 编号：2024-001 贵州泰永长征技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 西部证券 刘小龙；兰权资本 黄宇航 时间 2024年2月22日 14:00~15:00 地点 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室 形式 现场会议 董事会秘书、财务负责人：韩海凤 公司接待人员 证券事务代表：周小菡 1、公司2024年的战略规划重点及发展展望？ 随着国家低碳战略的推进，公司将持续深耕 5G 通讯、新能源风光 储充、智能电网、智慧交通、高端制造、石油化工等细分行业，坚持创 新研发，加强公司产品在数字化、智慧化等方面的技术创新，为公司业 绩持续稳健增长提供支撑。 2、目前公司经营情况如何？ 在宏观环境的大背景下，下游端对成本的敏感度增加，行业竞争持 续加剧，经营压力加大。为应对成本上涨等压力，公司在产品设计优化、 工程工艺优化等方面持续推进精益改善。 3、公司在新能源充电业务方面的发展规划？ 近两年公司持续加大对新能源充电产品的技术 ...

近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次购买理财产品情况 近日，公司在上海银行深圳香侨支行（以下简称"上海银行"）办理了单位 人民币"结构性存款"业务，具体情况如下： 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-001 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月15日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币1亿元的部分闲置 自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超 过12个月的存款或理财产品；同意公司对最高额度不超过人民币3,000万元的部 分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、 产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定存款或保本型理财 ...

Group 1: Product and Market Positioning - The company offers a full range of charging pile products from 7kW to 480kW, with capabilities to meet 1000V high-voltage fast charging needs [1] - The differentiation advantage lies in the integrated solutions for substation, distribution, and charging, leveraging years of technical accumulation in the power distribution field [1] - Key downstream customers include charging operators, large real estate groups, and public building projects, with ongoing focus on large charging operators and quality real estate groups [1] Group 2: Industry Challenges and Strategic Responses - The low-voltage electrical industry is highly competitive and market-driven, leading to a gradual decrease in gross profit margin due to increased performance in new energy and large industrial sectors [2] - The company is actively promoting cost reduction and efficiency improvement to adapt to dynamic market changes [2] - Future business layouts will focus on sectors such as 5G communications, new energy, smart grids, and high-end manufacturing, emphasizing innovation and digital transformation [2]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-070 贵州泰永长征技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 11 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关 事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司关注到投资者对于公司充电桩业务有较高的关注度，公司的相关业 务及客户未发生重大变化。公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大 变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶 ...