华夏航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 01 月 24 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼； （5）首席合伙人：朱建弟； （6）截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （7）立信 2023 年业务收入（未经审 ...

华夏航空股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确首席执行官（CEO）的职责，保障首席执行 官行使职权，确保公司重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 首席执行官在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设首席执行官一名，首席执行官由董事会聘任或解聘，对董 事会负责，并就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高管人员，包括首席执行官、总裁、联席总裁、董事 会秘书、副总裁、财务负责人。本细则规定了公司首席执行官的资格和任免程序、 首席执行官的义务和职权、CEO 办公会议制度、工作报告制度等内容。 第二章 首席执行官的任职资格与任免程序 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-026 2、召开方式：网络远程方式。 华夏航空股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳 市全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 05 月 09 日 15:40-17:30 3、出席本次活动人员：华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）出席 本次活动的人员为公司董事兼首席执行官吴龙江先生、独立董事仇锐先生、董 事会秘书兼副总裁俸杰先生、财务总监张静波女士。 4、参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， ...

华夏航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满的情形； 1 第一条 为保证华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、高管人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《独立董事工作制度》）相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 华夏航空股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭泗清） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 10 月，获清华大学工学和法 学双学士（1983-1988），中国人民大学法学硕士（应用社会学，1988-1991 读研， 毕业后留校任教两年），香港大学哲学博士（社会心 ...

关于开展外汇及利率套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于公司以美元为主的外汇结算业务量较大，且公司账面美 元负债余额较高，为降低外汇汇率波动、外币贷款利率波动对公司财务收支和经 营业绩的影响，公司拟开展外汇及利率套期保值业务。公司及子公司开展外汇及 利率套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不 进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展， 公司及子公司资金使用安排合理。 2、交易额度：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审 议通过之日起 12 个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币 5.11 亿 元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），利率套期保值业务 规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币 0.89 亿元或等值外币（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额），上述额度均可以循环使用。 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-022 华夏航空股份有限公司 3、审议程序：上述事项已经 ...

东兴证券股份有限公司 关于华夏航空股份有限公司 2022 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司（以 下简称"华夏航空"、"公司"或"上市公司"）非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 243,500 万元。 公司实际发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行价格为人民币 9.20 元，募集 资金总额为人民币 243,499.99 万元，扣除发行费用人民币 2,539.79 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 240,960.20 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 4 日对公司非公开发 行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公 司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZK10390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或" ...

华夏航空股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华夏航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华夏航空股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价范围为公司及所控股公司。主要单位包括： 华夏航空股份有限公司；华夏教育科技产业有限公司；华夏飞机维修工程有 限公司；华夏云融航空科技有限公司；华夏云集（重庆）文化传媒有限公司；华 夏云象科技（重庆）有限公司；华夏典藏电子商务有限公司；华夏通融（北京） 企业管理有限公司；华云航空服务（重庆）有限公司；华夏通用航空有限公司； 华夏航空产业投资有限公司；北京华夏典藏国际旅行社有限公司；新疆华夏典藏 旅行社有限公司；衢州华夏典藏旅行社有限公司；云南典 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-021 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | | | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 额或预计金 | 日已发生 | 上年发生金额 | | | | | | 额 | 金额 | | | | 华夏云天航 空发动机维 | 接受关 联方提 供的发 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 以市场价 | | | | | | 修有限公司 | 动机维 | 格 为 基 | | | | | | | 修服务 | 础，遵循 | | | | | | 华夏飞滴科 | 接受关 | 公平合理 | | | | | 采购产品/接受 | 技有限公司 | 联方提 | 的定价原 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 劳务 | 及其控制的 | 供的劳 | 则，由双 | | | | | | 子公司 | 务 | 方协商确 | | | | | | 华夏飞 ...

关于华夏航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"），作为华夏航空 股份有限公司（以下简称"华夏航空"、"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转债、非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空 2023 年度募集资金存放与使用 情况了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东兴证券股份有限公司 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发 行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有 限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136 号）。 3、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员 ...