华夏航空股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作 指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 ...

第一章 总则 第一条 为加强华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负 债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及其他相关规范性文件的 ...

第一章 总则 第一条 为了规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 本办法所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的 ...

华夏航空股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的套期保值业务，有效防范和控制套期保值业务操作中的风险，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《华夏航空股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务特指： 1、航油套期保值业务。主要以公司使用的油料品种和与其关联性紧密的油 料品种为套期保值交易标的，利用金融衍生工具，减少油价大幅波动给公司运营 成本造成的不利影响，稳定公司的现金流。 2、外汇套期保值业务。主要针对公司的外币收入和支出，利用金融衍生工 具，减少汇率大幅波动给公司财务收支造成的不利影响。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的套期保值业务。控股子公司进行套 期保值业务视同公司进行套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司 控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关 决策程序和信息披露义务。 第 ...

华夏航空股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，除对公司提供担保外，视 同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司控股子公司拟 ...

华夏航空股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，确保公司 重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总裁在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设总裁一名，总裁由董事长提名，公司董事会聘任或解聘， 总裁对董事会负责，并就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高级管理人员，包括首席执行官、总裁、董事会秘书、 副总裁、财务负责人。本细则规定了公司总裁的任职资格与任免程序、总裁的义 务、职责、职权、总裁办公会议制度、报告制度等内容。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当同时具备下列任职条件： （一）具 ...

华夏航空股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员（以下简称"高管"）薪酬管理，建立科学合理的分配和激励机制，有效调动 高管成员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的 利益结合起来，确保公司发展战略目标的实现，促进企业健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《华夏航空股份有限公司章 程》，特制定本制度。 第二条 适用对象 由董事会聘任的首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高 管。 第三条 遵循原则 （一）竞争力原则，确保高管整体薪酬水平与行业同类参照公司相匹配； （二）岗位薪酬与岗位价值、岗位贡献挂钩原则，体现"责、权、利"统一， 确保内部的公平性； （三）坚持高管薪酬与公司经济效益以及个人目标、绩效完成情况相结合原 则，形成合理的薪酬分配关系。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责高管考核并确定薪酬方案的管 理机构。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会 第三章 薪酬的构成 第六条 高管薪酬的构成： ...

第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确首席执行官（CEO）的职责，保障首席执行 官行使职权，确保公司重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 华夏航空股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第二条 首席执行官在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设首席执行官一名，首席执行官由董事长提名，公司董事会 聘任或解聘，首席执行官对董事会负责，并就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高级管理人员，包括首席执行官、总裁、董事会秘书、 副总裁、财务负责人。本细则规定了公司首席执行官的任职资格与任免程序、首 席执行官的义务职责、职权、CEO 办公会议制度、报告制度等内容。 第二章 首席执行 ...

华夏航空股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《暂缓与豁免管理规 定》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务 的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务 规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信 息披露义务人自行审慎判断后决定是否暂缓或豁免披露 ...

华夏航空股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司 的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董 事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并确保在任职期间投入足够的时间和精 力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的各项职责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的证 ...