华夏航空股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事和高管人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高管人员，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）为董事会下设的 专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序；对董事 候选人和高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。委员会设召 集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并 ...

华夏航空股份有限公司 对控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 和控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有其 股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50% 以下且不能实际控制的公司。 第五条 在公司总体目标框架下，控股子公司应依据《公司法》《证券法》 等法律、法规及其公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业 法人财产，并接受公司的监督管理。 第六条 控股子公司应根据本制度的规定，制定其公司章程及相关制度并 报公司 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 华夏航空股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

华夏航空股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等 其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为保证华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核 ...

华夏航空8月29日披露半年报，公司上半年实现营业收入36.1亿元，同比增长12.41%；归属于上市公司 股东的净利润2.51亿元，同比增长858.95%；基本每股收益0.1969元/股。 ...

华夏航空公告，2025年上半年实现营业收入36.10亿元，同比增长12.41%；归属于上市公司股东的净利 润2.51亿元，同比增长858.95%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025 年上半 2025 | 年上半年度往 2025 | 年上半年 2025 | 年上半年 2025 | 年上半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 年度期初往 | 来累计发生金额 | 度往来资金的 | 度偿还累计发 | 度期末往来资 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | | | 来资金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 非经营性往来） | | | 北京华夏典藏国际旅行社有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,129.08 | 486.27 | | 112.69 | 3,502.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 华夏通融（北京）企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,279.93 | 483.60 | | 212.93 | 2,550.60 | 资金往来 | 非经营性往 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-047 华夏航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_刘文君_作为_华夏航空_股份有限公司第_四_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_华夏航 空股份有限公司董事会_提名为_华夏航空_股份有限公司（以 下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_华夏航空_股份有限公司第_三_届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-046 华夏航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_彭泗清_作为_华夏航空_股份有限公司第_四_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_华夏航 空股份有限公司董事会_提名为_华夏航空_股份有限公司（以 下简称该公司）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_华夏航空_股份有限公司第_三_届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-040 华夏航空股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"或"华 夏航空"）编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行 A 股股票实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额 不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发行 价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为 ...