Meeting Information - The company will hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on July 9, 2025, at 15:30, lasting half a day [1] - The meeting will include both on-site and online voting options, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site or online voting, with the first vote counted in case of duplicate votes [2] - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date are entitled to attend and vote at the meeting [2][4] Agenda Items - The meeting will review proposals approved by the company's board, requiring a two-thirds majority of votes from attending shareholders [4] - Specific proposals include providing guarantees for the qualification of delivery warehouses for subsidiaries and joint ventures [4][8] Registration Details - Registration for the meeting will take place on July 3, 2025, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [5] - Shareholders can register via written communication or fax if they are unable to attend in person [5] Online Voting Process - Shareholders can participate in online voting through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system [6] - Detailed procedures for online voting are provided in the attachments [6]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额 度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经 审计净资产的 224.41%。本次被担保方常熟宏智仓储有限公司（以下 简称"常熟宏智"）的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 公司下属公司常熟宏智、常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称 "常熟宏川"）拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请烧 碱指定交割仓库资质，公司拟为常熟宏智、常熟宏川参与期货交割等 业务所应承担的一切责任承担全额连带担保责任。 本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为合营公司交割仓库资质提供担保的公告 本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额 度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经 审计净资产的 224.41%。 一、担保情况概述 公司下属合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称 "潍坊港宏川"）拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请 烧碱指定交割仓库资质，公司拟为潍坊港宏川参与期货交割等业务所 应承担的一切责任承担全额连带担保责任。 本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会 1 / 4 以特别决议审议。 二、被担保方基本情况 1、基本情况 公司 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 公司下属公司常熟宏智仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公 司拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请烧碱指定交割仓 库资质。 本次申请烧碱指定交割仓库资质，将有助于提高客户信任度、增 强客户粘性，促进烧碱仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和 市场竞争力。 本次申请烧碱指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终是否 取得烧碱交割仓库资质需以郑商所审核结果为准。公司将持续关注本 次申请进展并及时履行信息披露义务。 特此公告。 1 / 2 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请交割仓库资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下 属公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公告如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 7 月 9 日召开公司 2025 年第五次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议召开的日期、时 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-065 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》 具体详见刊登在 2025 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请 交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-066）。 1 / 3 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十三 ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds from 18.76 CNY/share to 18.56 CNY/share, effective from June 24, 2025 [1][2][3] - The adjustment is due to a cash dividend distribution of 2.00 CNY for every 10 shares, which was approved at the annual shareholders' meeting on May 20, 2025 [2][3] - The calculation for the new conversion price is based on the formula P=Po-D, where Po is the previous conversion price and D is the cash dividend [3] Group 2 - The company will not issue bonus shares or increase capital from reserves during this dividend distribution [2] - The adjustment to the conversion price will be communicated through official announcements in accordance with regulatory requirements [2] - The company emphasizes the protection of the rights and interests of convertible bondholders during any changes in share structure or equity [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 24 日 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券。根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 1 / 3 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：18.76 元/股 调整后转股价格：18.56 元/股 公司于 2025 年 5 月 20 日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）反馈的有关分红派息具体时间安排的 文件，截至 2025 年 6 月 10 日公司总股本为 457,489,586 股，较 2025 年 4 月 21 日未发生变化。 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 截至 2025 年 6 月 10 日，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为 457,489,586 股，鉴于目前仍处 于"宏川转债"转股期及公司股票期权行权期内，截至股权登记 日 2025 年 6 月 23 日，公司总股本存在因"宏川转债"转股、股 票期权行权继续发生变动的可能性，公司将以本次权益分派股权 登记日股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。 公司 2024 年度利润分派方案已经 2025 年 5 ...

Core Viewpoint - The company announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, with the record date set for June 23, 2025 [2][4][10]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the 2024 annual shareholders' meeting held on May 20, 2025, and will be based on a total share capital of 457,489,586 shares as of April 21, 2025 [2][3]. - The cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares will be distributed to all shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers [2][4]. Changes in Share Capital - The total share capital may change due to the conversion of convertible bonds ("宏川转债") and stock option exercises before the record date [2][3]. - The company will adjust the total dividend amount accordingly if the share capital changes, maintaining the distribution ratio [3]. Record and Ex-Dividend Dates - The record date for the dividend distribution is set for June 23, 2025, and the ex-dividend date is June 24, 2025 [5]. Dividend Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their custodial securities companies on the ex-dividend date [6]. - The company will bear all legal responsibilities if there are any discrepancies in the dividend distribution due to changes in shareholders' accounts during the application period [6]. Adjustment of Convertible Bond Conversion Price - Following the dividend distribution, the conversion price of the company's convertible bonds will be adjusted from 18.76 RMB to 18.56 RMB per share, effective June 24, 2025 [7][9][10]. - The adjustment is based on the formula that deducts the cash dividend from the previous conversion price [10].