关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额 度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经 审计净资产的 235.77%。 成立日期：2005 年 5 月 30 日 注册地址：太仓市浮桥镇浏家港石化路 1 号 法定代表人：黄韵涛 注册资本：30,060.6609 万元人民币 一、担保情况概述 公司下属公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称"太仓阳鸿"） 为郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）甲醇指定交割仓库，公司 拟为太仓阳鸿参与期货交割等业务所应承担的一切责任继续承担全 额连带担保责任。 本次担保事项已经公司第四届董事会第九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第三次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第九次会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》 1 / 3 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议 案》 公司董事会审计委员会审议 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押业务，具体事项如 下： 一、股东股权解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所持 | 占公司 | 2025 年 | 2 | 月 | 起始日期 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量 | | 股份比例 | 20 | 日总股本比例 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次业务开展后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前 期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度 （即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近 一期经审计净资产的 235.77%。本次承租方南通阳鸿石化储运有限 公司（以下简称"南通阳鸿"）的资产负债率超过 70%。 一、融资租赁概述 公司及全资下属公司南通阳鸿为进一步盘活存量资产、降低融 资成本，公司及南通阳鸿拟作为共同承租人与兴业金融租赁有限责 任公司（以下简称"兴业金融租赁"）进行固定资产的售后回租融 资租赁业务，融资金额 50,000.00 万元。 本次售后回租融资租赁已经公司第四届董事会第八 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2025- 017）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 ...

截至目前，公司下属公司运营化工仓库面积增加至 11.53 万平 方米，公司的综合服务实力将得到进一步提升。本次投入运营的化 工仓库尚处于投产运营初期，业务尚处于起步阶段，敬请广大投资 者注意投资风险。 关于下属公司化工仓库投入运营的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 前期，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）收 购成都宏智仓储有限公司（以下简称"成都宏智"）100%股权，成都 宏智是成都新材料产业功能区危化品仓储综合服务项目的实施主体， 具体详见公司披露的《关于收购成都宏智仓储有限公司全部股权完成 工商变更的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-126）。近期， 成都宏智取得了成都市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》， 许可成都宏智开展危险化学品仓储经营。 成都宏智本次投入运营的化工仓库 12 座，总面积达 1.86 万平方 米，位于成渝地区双城经济圈成都新材料产业功能区，成渝地区双城 经济圈位于"一带一路"和长江经济带交汇处，是我国西部人口最密 集、产业基础最雄厚的区域，在国家发展大局中具有独特且重要的 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体详见刊登在 2025 年 1 月 20 日《证券时报》《上海证券报 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 第五条 公司应对舆情管理工作组由公司总裁任组长，并由经营管理团队会 议人员及各中心/部门负责人以及下属控股子公司总经理任成员。 组长负责领导舆情管理工作组的各类舆情处理工作，组长因故不能履行职务 时，由董事会指定的舆情管理工作组其他成员进行领导。 第六条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的 ...