| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计工作及内部控制审 计工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现就致同 2023 年度 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469） 二、聘任审计机构所履行的程序 1 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议及 第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会 决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地 发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董 事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报 告期内，共召开 13 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规的规定，召开具体情况如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 154,707.00 万元，同比增长 22.48%； 实现归属于上市公司股东的净利润 29,633.56 万元，同比增长 32.03%。 报告期末，公司总资产 946,814.49 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因 可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购等事项而发生变化的， 将按照分配比例（即每 10 股派发现金股利 2.50 元）不变的原则，对 分红总金额做相应调整。 二、本次利润分配预案的合法性、合理性说明 公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，综合考 虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展 ...

二、内部控制评价结论 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制的有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订 的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1 / 5 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 1 / 10 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王开田，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽 财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授， 注册会计师。曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二 等奖，江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。现主要任中国 企业财务管理协会特聘副会长，中国商业会计学会副会长，公司独立 董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,547,069,978.22, representing a 22.48% increase compared to ¥1,263,151,128.72 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥296,335,571.13, a 32.03% increase from ¥223,664,948.06 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,056,037,366.26, up 24.42% from ¥848,769,227.11 in 2022[19]. - Basic earnings per share increased by 30.00% to ¥0.65 from ¥0.50 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were ¥9,468,144,890.96, reflecting a 3.34% increase from ¥9,160,914,416.51 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 11.50% to ¥2,643,345,129.76 from ¥2,369,890,861.44 in 2022[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥375,875,664.06 in Q1, ¥397,723,005.35 in Q2, ¥386,933,526.50 in Q3, and ¥386,537,782.31 in Q4[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 was ¥68,814,420.28, Q2 was ¥91,142,132.44, Q3 was ¥80,583,812.94, and Q4 was ¥55,795,205.47[24]. - The comprehensive storage and transshipment services generated revenue of approximately 1.498 billion yuan, accounting for 96.83% of total operating revenue, with a growth of 24.05%[51]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in Q1 2023[96]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 460,267,421 shares[3]. - The cash dividend distribution plan for 2023 includes a cash dividend of ¥2.50 per 10 shares, totaling ¥115,066,855.25, which represents 49.22% of the net profit for the year[151]. - The total distributable profit for the company was ¥333,419,078.54, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[151]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of reading the full annual report, particularly the section on future development outlook and related risk factors[3]. - The company has a comprehensive governance structure in place, ensuring accountability and compliance with regulatory requirements[4]. - The company adheres to legal and regulatory frameworks, ensuring that all shareholder meetings are conducted in compliance with relevant laws[103]. - The company has maintained a good governance status, aligning with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[103]. - The company is committed to ensuring the rights of minority shareholders are protected during shareholder meetings[103]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, with performance salaries determined by the board's compensation and assessment committee[106]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders, ensuring a complete business system and independent operational capabilities[108]. Strategic Development and Market Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings through strategic investments and partnerships[9]. - The company is focusing on dual-track development in terminal tank storage and chemical warehouse storage, supported by a strong demand-supply imbalance in the third-party petrochemical storage sector[38]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2023[96]. - The company plans to increase overall tank and warehouse capacity through self-built projects and acquisitions, aiming for comprehensive service capability improvement[88]. - The company aims to build a modern petrochemical logistics service platform by integrating resources and innovating business models to enhance supply chain connectivity[87]. Research and Development - Research and development expenses increased by 117.93% to ¥51,871,323.84, due to expanded R&D scope and enhanced automation and information management[62]. - The company is developing emergency shutdown technology to enhance safety in chemical operations, aiming to improve operational safety standards[63]. - The company increased its R&D personnel by 33.91% from 174 to 233, with R&D personnel now accounting for 13.45% of the total workforce[64]. - R&D investment rose by 105.88% to ¥53,462,271.73, with R&D expenditure as a percentage of revenue increasing from 2.06% to 3.46%[65]. Environmental Compliance - The company maintains compliance with environmental regulations, holding valid pollution discharge permits for its subsidiaries, with expiration dates extending to 2028[174]. - The total wastewater discharge was 1.30664 tons, with a permitted discharge limit of 1.682892 tons, indicating compliance with local water pollution discharge standards[176]. - The company has implemented a waste disposal strategy for hazardous waste, with a total of 28.211 tons of hazardous waste generated annually[176]. - The company has invested CNY 16.8588 million in environmental governance and protection during the reporting period, and paid CNY 0.0096 million in environmental protection tax[190]. Investor Relations - The company conducted multiple investor relations activities throughout January to March 2023, focusing on operational performance discussions with various institutions[94]. - The company is actively engaging with institutional investors to discuss its business operations and strategies, indicating a commitment to transparency and investor relations[94]. - The company has established a dedicated investor relations management system, allowing investors to communicate through various channels to understand the company's operations and development[107]. Operational Efficiency and Technology - The company is focusing on building a smart logistics system, leveraging modern information technology to enhance operational efficiency and reduce management costs[86]. - A new logistics technology platform is set to launch in Q3 2023, expected to improve operational efficiency by 15%[96]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through strategic partnerships and process optimization initiatives[96]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,732, with 1,724 from major subsidiaries[145]. - The company has implemented a comprehensive training system, focusing on various levels and functions to enhance employee skills and safety awareness[147]. - The company has established a multi-level and multi-dimensional compensation and benefits system, with annual salary adjustments occurring in January and July[146].

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公司控股股东不存在 可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控 股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （一）参加董事会及股东大会情况 2023 年度，本人作为公司独立董事，仔细阅读董事会审议的所 有议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会 科学决策起到了 ...