关联交易管理制度 浙江锋龙电气股份有限公司 关联交易管理制度 浙江锋龙电气股份有限公司 第一条为进一步规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 浙江锋龙电气股份有限公司 关联交易管理制度 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及公司控股子 公司以外的法人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 章程 浙江锋龙电气股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 子公司管理制度 浙江锋龙电气股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 目的 第二条 适用范围 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持有其 50% 以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 各子公司应遵循本制度，结合公司的相关内部控制规定，根据自身经 营特点，可制定具体的实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部门 应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对 其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 治理结构 第五条 公司作为出资人，依据法律法规、公司章程对公司规范运作和法人治 理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投 资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。各子公司必须遵循公司的相关 1 / 8 浙江锋龙电气股份有限公司 子公司管理制度 规定。 为加强浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制,促进公 司规范运作 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江锋龙电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江锋龙电气股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应 当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书进行 报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限 于公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员，公司派驻参股公 司的董事、监事和高级管理人员，公司内部 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资或控 股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和 业务规则及《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内交易、或者非交易的，实质为远期、互 换和期权等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可以包括 证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基 础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用 保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模，公司从事的 金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包 括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。 第四条 公司及各子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融 衍生品交易行为均以正常生产经 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作， 在股东会闭会期间管理公司事务。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规，以及《浙江锋龙电气股份 有限公司章程》等文件的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的真实 性、准确性、完整性进行核查，应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整， 报送及时，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记存档和报送事宜。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 1、公平原则 本制度所称高级管理人员，是指公司经董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及其他人员。 浙江锋龙电气股份有限公司 第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （1）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； （2）公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值，体现"责、权、利" 的统一。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了有效调动浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理 确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《" 公司法》"）、《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《薪酬与考核委员会工作制度》的规定，结合公司实际情况，修订 本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 浙江锋龙电气股份有限公司 第一条 为规范浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及 《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 浙江锋龙电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 浙江锋龙电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规 ...