证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-052 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。 《2023 年第三季度报告》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-053 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知于2023年10月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2023年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司 《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-051 武汉明德生物科技股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2023 年 10 月 7 日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与武汉东科创星创业投资管理有限公司、武汉产业发展基金有限公司（以下简称 "武汉基金"）、武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限合伙）、熊璇、 肖杰在湖北省武汉市东湖高新区共同签署《武汉东科聚才创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），参与投资基金武汉东科聚才创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）。 基金的规模为人民币 10,000 万元，其中，武汉东科创星创业投资管理有限 公司作为普通合伙人出资人民币 100 万元，持股比例 1.00%；公司作为有限合伙 人出资人民币 1,000 万元，持股比例 10.00%；武汉基金作为有限合伙人出资人民 币 2,900 万元，持股比例 29.00%；武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限 合伙）作为 ...

个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-050 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三 重要内容提示： 1、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 10 月 9 日（星期一） 2、本次申请解除限售人数为：52 人 3、解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 1,940,414 股，约占目 前公司总股本 232,520,957 股的 0.8345%。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 一、已履行的相关审批程序 1、2019 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及 其他相关议案发表了明确同意的独立 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-049 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理陈莉莉女 士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第四届董事会审 计委员会委员，具体如下： 审计委员会成员：全怡（召集人）、谢进城、施先旺 武汉明德生物科技股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员 的议案》。现将有关情况公告如下。 审计委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。 上述人员简历详见附件。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-046 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 独立董事已对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。 因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈莉莉女士系明熙创业投资 管理（武汉）有限公司的实际控制人、董事长且同时是本次投资基金的投资主体 之一，又因公司持股 5%以上的股东、实 ...

公司控股子公司广东明志医学检验实验室有限公司本次参与投资私募股权 投资基金可借助专业投资机构的管理团队、行业经验、项目资源和平台优势，整 合各方资源，共同寻找医疗健康领域的早期、中小型、成长期企业的投资机会， 有利于公司控股子公司广东明志医学检验实验室有限公司持续保持对前沿技术 开发、应用和商业机会的把握，不断提升公司控股子公司广东明志医学检验实验 室有限公司的盈利能力和综合竞争实力。本次投资符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关文件 规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司控股子公司 广东明志医学检验实验室有限公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将该 议案提交至公司董事会审议。 武汉明德生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅公司相关资料后，基于客 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-048 武汉明德生物科技股份有限公司 关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易及私募 股权投资基金取得备案的进展公告 特别风险提示： 基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司 经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期或亏损的潜在风险。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司广东明 志医学检验实验室有限公司（以下简称"广东明志"）作为武汉市明君合纵创业 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的有限合伙人，若基金出 现亏损，则公司及公司控股子公司广东明志承担的最大损失金额为出资金额。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 22 日，公司与明熙创业投资管理（武汉）有限公司（以下简称 "明熙创投"）、拉萨君祺企业管理有限公司、武汉产业发展基金有限公司、广 东明志、陈莉莉、王颖、周琴、陈鑫涛、汪汉英在湖北省武汉市签署了《武汉市 明君合纵创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-047 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联 交易及私募股权投资基金取得备案的进展公告》。 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于2023年9月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023 年9月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：同意票数为 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥537,560,328.28, representing a decrease of 89.77% compared to ¥5,253,228,331.71 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥112,572,471.06, down 95.92% from ¥2,760,398,750.62 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,003,065.17, a decline of 98.73% compared to ¥2,749,853,266.71 in the same period last year[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥214,291,918.85, a significant decrease of 120.39% from ¥1,051,123,397.12 in the previous year[26]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.49, down 95.94% from ¥12.07 in the same period last year[26]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,975,927,171.52, a decrease of 13.22% from ¥9,190,948,425.72 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders were ¥6,046,179,165.95, down 6.98% from ¥6,499,951,491.53 at the end of the previous year[26]. - The weighted average return on net assets was 1.72%, a decrease of 64.49% compared to 66.21% in the previous year[26]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 45%, a slight improvement from 42% in the same period last year[62]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 15%[63]. Product Development and Innovation - The company focuses on in vitro diagnostic reagents and instruments, aiming to provide innovative medical service products for healthcare institutions[34]. - The company has developed four major product lines: molecular diagnostics, immunodiagnostics, blood gas diagnostics, and coagulation diagnostics, leveraging advanced technologies[35]. - The QMT8000 platform, launched in 2012, can simultaneously test five items and deliver results in 15 minutes, marking it as China's first high-throughput POCT platform[36]. - The CF10 platform, introduced in 2018, allows for full blood testing with results in 16 minutes for 12 items, catering to emergency departments and critical care[38]. - The CP800 platform, approved in 2021, is designed for secondary and lower-level hospitals, featuring a compact design and a wide range of testing capabilities[39]. - The AFT6000 platform, launched in 2022, supports automatic mixing and has a report time of 9 minutes, enhancing the company's competitive edge in immunodiagnostics[39]. - The company has developed COVID-19 testing kits for rapid qualitative detection of SARS-CoV-2, supporting diagnostic efforts during the pandemic[40]. - The company has launched multiple solutions, including a multi-center solution and an integrated platform for critical care, enhancing its product offerings in the healthcare sector[56]. - The company has introduced multiple new products in 2023, including the prostate-specific antigen test kits, which are expected to drive future revenue growth[68]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its core competitiveness through innovative product development and strategic initiatives[34]. - Market expansion efforts are underway, targeting Southeast Asia, with plans to establish distribution partnerships by Q4 2023[60]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, focusing on companies with complementary technologies[60]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal valued at approximately 200 million CNY[61]. - The company aims to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the healthcare sector[48]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2023, indicating an expected growth of 10% from the previous year[63]. - The company plans to enhance its distribution network, targeting a 30% increase in distribution points by the end of 2023[63]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced diagnostic technologies, with a budget allocation of 100 million CNY for 2023[60]. - The company is investing in R&D for advanced testing kits, with a budget allocation of 100 million CNY for the next fiscal year[61]. - The company has continuously increased its R&D investment, establishing a team primarily composed of returned overseas PhDs, which has led to significant technological advancements in the IVD field[77]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[108]. Risk Management - The management team emphasized the importance of risk management and outlined key risks and mitigation strategies in the report[4]. - The company faces risks related to policy changes in the in vitro diagnostic industry, which could significantly impact product demand and performance[116]. - The company is also exposed to risks from centralized procurement policies that may lead to price reductions for in vitro diagnostic products[117]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly in low-barrier segments with high domestic production rates[122]. Corporate Governance and Accountability - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the company's executives, ensuring accountability[3]. - The company reported no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the period[5]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[102][103]. - The company has not sold any major assets during the reporting period[112]. - The company has not disposed of any major equity during the reporting period[113]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 5 million CNY in scholarships to support students in need during the reporting period[146]. - The company has established a strong service model that emphasizes customer satisfaction and professional service, enhancing user loyalty and brand recognition[81].