董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对 公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建议， 对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董 事或者三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一人，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： 武汉明德生物科技股份有限公司 （一）熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工 作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守， 为维护公司和股东 ...

武汉明徳生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障武汉明徳生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激 励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律法 规及《武汉明徳生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司 之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度 所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度 所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保 障 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本办法所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告、重大 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审 计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于对公司及各内部机构、控股子公司、分公司的财务管 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易 行为。未经公司同意，控股子公司不得进行证券投资、期货和衍生品交易。公 司参股公司进行证券投资、期货和衍生品交易，对公司业绩可能造成较大影响 的，公司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货和衍生品交易行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证 券投资； ...

武汉明德生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，加强对董事、高级管理人员持有 或买卖公司股票行为的申报、披露、监督和管理，明确管理程序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 第六条 公司董事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第二章 持有及申报要求 第七条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深交所申报数据的真实、 准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员买卖公司股票及其衍生品种的 情况，并承担由此产生的法律责任。 第八条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所申报 其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、 担任职务、身份证件号码等）： 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条为维护武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设 立；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 9142010066953862X0。 第三条公司于 2018 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,646,287 股，于 2018 年 7 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条公司注册名称：武汉明德生物科技股份有限公司 公司英文全称：Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. 第五条公司住所：武汉市东湖新技术开发区九龙中路 77 号武汉明德生物科技产业园（一 期）（全部自用）1 栋 1 单元 1 层 1 号 C 区 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 第二条 本制度所称的委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第一章 总则 第一条 为了规范并加强武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财行为，强化委托理财管理和监督，控制投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规以 及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 公司以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业 务行为不适用本制度。 第三条 委托理财的原则： （一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制，合理评估效益； （三）公司的委托理财必须与资产结构相 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员 候选人由董事长、二分之一的独立董事或者三分之一的董事提名，由董事会全体 董事过半数选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，召集人由独立董 事担任，由委员会全体委员过半数产生。证券事务部负责做好委员会决策的前期 准备工作，提供公司有关方面的资料。 第五条 召集人 ...

第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资 者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，且公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司实施的，该全资或控股子公司应遵守本办法。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东会审议通过的投资 项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺一致，募 集资金变更使用用途应由 ...