武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信会计师事 务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证 券服 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司 法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实 年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。 各次会议审议通过了如下议案： | 序号 | 会议时间 | | 会议名称 | 议案名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司制定了 2025 年度估值提升计划，本 次估值提升计划已经第四届董事会第十九次会议审议通过。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-013 武汉明德生物科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划 2025 年度公司拟通过提升经营效率、积极寻求投资并购、持续现金分红、适 时开展中长期激励计划、优化信息披露与投资者关系管理等举措，提升公司投资 价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、 维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等 任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-015 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于2025年4月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-014 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 ...

一、审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-017 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况及意见 2025 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况 与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发 展，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-024 武汉明德生物科技股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年半年度 或三季度结合当期净利润进行现金分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时 股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。 相关风险提示： 上述利润分配计划不构成利润分配承诺，有未能实施中期现金分红方案的风 险，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司 实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求且未来未有重大资金 支出安排。 2、分红金额上限 公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。 为简化分红程序，董事会拟提请股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3300 | 0.3300 | 0 | 18.4600 | | 每股净资产（元） | 25.06 | 25.92 | -3.32 | 41.61 | | 每股公积金(元) | 3.52 | 3.53 | -0.28 | 5.68 | | 每股未分配利润(元) | 18.85 | 18.74 | 0.59 | 31.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.5 | 7.5 | -53.33 | 105.3 | | 净利润(亿元) | 0.75 | 0.75 | 0 | 42.08 | | 净资产收益率(%) | 1.25 | 1.14 | 9.65 | 87.36 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4387.61万股，累计占流通股比： 28.11%，较上期变化 ...

Market Demand and Competition - The company reported a significant decline in demand for its diagnostic products due to changes in global infectious disease control policies, leading to a return to normal operating performance in 2024[5]. - The average price reduction for diagnostic reagents in the centralized procurement process reached 53.9%, indicating a substantial impact on pricing strategies within the industry[7]. - The market competition is intensifying, with over a hundred companies competing in various segments of the in vitro diagnostic industry, leading to a fragmented market[10]. - The company faces risks from intensified market competition, with over 1,000 companies in the domestic in vitro diagnostic industry, leading to price pressures and market share challenges[171]. - The company recognizes the risk of policy changes affecting the in vitro diagnostic industry and plans to diversify its product lines to mitigate these risks[166]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 350,061,800.61, a decrease of 53.30% compared to CNY 749,536,774.56 in 2023[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 74,519,615.72, a slight decrease of 0.54% from CNY 74,925,916.55 in 2023[35]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY -85,046,439.57, a decline of 121.67% compared to CNY 392,498,061.26 in 2023[35]. - The company reported a significant decline in revenue of 53.30% due to a sharp drop in market demand for in vitro diagnostic products[123]. - The revenue from in vitro diagnostic products and solutions was CNY 220.14 million, representing a decline of 44.04%[108]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment and expand its product lines to mitigate risks associated with policy changes and market competition[5]. - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on innovation, talent development, and operational management[12]. - The company emphasizes the importance of maintaining a robust R&D system to ensure technological leadership and respond effectively to market demands[14]. - The company is investing 50 million in new technology development to improve diagnostic accuracy and speed[26]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities, with a budget increase of 20% for the upcoming fiscal year to support new product development[58]. Product Development and Launches - New product launches included a cutting-edge diagnostic tool expected to generate an additional 200 million in revenue over the next year[26]. - The company is expanding its product line with the introduction of a new COVID-19 nucleic acid test kit, expected to be available by February 2026[58]. - The company plans to launch additional respiratory and reproductive tract infection pathogen testing kits in 2024, expanding its product offerings in the infection detection field[66]. - The company has launched multiple new diagnostic test kits, including the AFP test kit and various PSA test kits, with approval dates ranging from March 15, 2023, to December 27, 2023[282][283][284][287][288][289][290]. - The company is actively developing new testing technologies, including magnetic chemiluminescence immunoassay methods, to improve the accuracy and efficiency of its diagnostic products[196][234]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its R&D capabilities and maintain high investment in innovation to counteract risks associated with product development and market competition[174]. - The company is expanding its international market by setting up sales offices globally and leveraging public health initiatives to enhance overseas sales[162]. - The company has established a joint venture with Junlian Capital to focus on investment and mergers in innovative medical sectors, supporting its diversified business development[165]. - The company aims to enhance its market presence through innovative testing solutions and strategic partnerships in the medical diagnostics field[84]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a focus on companies specializing in innovative diagnostic technologies[58]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that separates the board of directors, supervisory board, and management, ensuring checks and balances[183]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to motivate employees, with different standards for various positions[189]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and management practices, ensuring financial independence[193]. - The company has a transparent information disclosure system, providing equal access to information for all shareholders[190]. - The company has confirmed that there is no competition with its controlling shareholder, maintaining independent business operations[193].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》及武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行 了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次 计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告时间 公司进行清查和资产减值测试后，2024 年度拟计提各类资产减值准备合计 9,132.48 万元，具体明细如下表： 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号： ...