证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-038 武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权 利。因此，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 本次权益分派以实施分配方案时公司总股本 232,520,957 股扣除公司回购专用 证券账户中已回购股份 4,966,031 股后的股本 227,554,926 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税）。按照分配比例不变的原则， 实际现金分红总额为 27,306,591.12 元。 2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变 原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1174371 元计算。（每 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-037 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-036 武汉明德生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月17日（星期五）14:00开始 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 17日（星期五）上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日（星期五）9：15- 15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国 际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 明 德 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 1174 号 北 京 大 成 （ 武 汉） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 1174 号 致：武汉明德生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规 ...

关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网 （http://www.cn ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥60,963,422.30, a decrease of 83.63% compared to ¥372,402,234.89 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,052,081.48, down 57.52% from ¥75,450,691.09 year-on-year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.14, a decline of 71.43% from ¥0.49 in the same period last year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 60,963,422.30, a decrease of 83.7% compared to CNY 372,402,234.89 in the same period last year[16] - Net profit for Q1 2024 was CNY 28,108,162.20, a decline of 65.5% compared to CNY 81,455,808.44 in Q1 2023[17] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.14, down from CNY 0.49 in the same quarter last year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥45,688,082.68, a significant increase of 113.39% compared to a negative cash flow of -¥341,182,026.20 in the previous year[3] - Cash inflow from operating activities was CNY 294,315,194.08, a decrease of 28.2% from CNY 410,773,725.79 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥45,688,082.68, a significant improvement compared to the net cash outflow of ¥341,182,026.20 in the same period last year[20] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥248,627,111.40 in Q1 2024, compared to ¥751,955,751.99 in the previous year, showing improved cash management[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,240,838,105.70, a decrease of 1.97% from ¥7,386,599,894.20 at the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased from ¥1,019,362,336.64 to ¥858,191,366.70, indicating a reduction in current liabilities[13] - The total assets of the company are ¥7,240,838,105.70, down from ¥7,386,599,894.20[13] - The total liabilities decreased to CNY 932,938,163.48 from CNY 1,094,498,430.83, indicating a reduction of 14.8%[17] Investments and Expenses - The company’s research and development expenses were ¥27,181,929.06, down 18.09% from ¥33,184,792.04 in the previous year[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 27,181,929.06, down 18.1% from CNY 33,184,792.04 in Q1 2023[17] - The company’s investment income increased by 20.82% to ¥26,856,887.97 compared to ¥22,229,018.90 in the previous year[8] - Sales expenses decreased to CNY 24,076,564.00, a reduction of 47.6% compared to CNY 45,958,031.73 in the previous year[17] - Management expenses were CNY 18,843,544.05, down 33.1% from CNY 28,131,259.82 year-over-year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,071[10] - The largest shareholder, Chen Lili, holds 27.06% of the shares, totaling 62,918,895 shares[10] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[11] Cash and Cash Equivalents - The cash and cash equivalents at the end of the period are ¥985,872,470.91, down from ¥1,015,682,930.54[12] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥884,229,415.35, down from ¥3,196,431,442.74 at the end of Q1 2023[20] Other Financial Metrics - The company’s short-term borrowings decreased by 87.30% to ¥3,000,000.00 from ¥23,614,136.50 in the previous year[8] - The company’s cash flow from investing activities was -¥60,596,877.14, a decrease of 106.29% compared to ¥962,712,215.42 in the previous year[9] - Total cash outflow from investing activities was ¥66,088,150.65, compared to ¥1,003,522,693.89 in Q1 2023, indicating a reduction in investment expenditures[20] - The company experienced a negative impact of ¥376,414.61 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[20] Accounting and Audit - The company did not conduct an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[22] - The company has not adopted the new accounting standards for the current year, which may impact future financial reporting[21]

公司主要产品和服务覆盖三大领域：体外诊断试剂和仪器、急危重症信息化解决方案、 第三方医学检验服务。 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事体外诊断试剂和诊断仪 器的研发、生产、销售和服务，致力于成为一家为医疗机构提供创新、领先医疗服务产品的 龙头企业。公司融合创新，深耕客户需求，聚焦急危重症领域，延伸出体外诊断检测、第三 方医学检验、认证咨询服务和医疗信息化平台建设等一系列综合解决方案，支持医疗机构提 供更加即时、精准、智慧的医疗服务，从而帮助患者享受到更加便捷、优质的医疗健康服务。 历经多年发展，公司已发展成为中国领先的体外诊断综合解决方案供应商。未来，公司将继 续以"创新即时诊断，引领智慧医疗"为使命，坚持"以客户为中心，以奋斗者为本，拥抱 变化、持续学习和成长"的核心价值观，持续打造以人的医疗健康服务需求为中心的服务闭 环。 一、2023 年年度工作情况 （一）2023年公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入74,953.68万元，较上年同期下降92.88%；实现利润 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈莉莉 主管会计工作的负责人：王锐 会计机构负责人：黎朝辉 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 报告期初占用 | 报告期内占用累计发生 | 报告期内占用资金 | 报告期内偿还 | 报告期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对 2023 年 度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 （二）公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司及下属各分子公司的财务状况和现行财务管理 制度定期进行了认真检查，特别对公司的会计估计和会计政策变化进行了详细的 调查。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定，从维护公司利益和所有股东权益角度出发，认真履行监事 会的职能，对公司的依法运作、财务状况、对外投资、关联交易 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10271 号 武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1-7 | 关于武汉明德生物科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10271号 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉明德生物科技股份有限公司（以下 简称"明德生物"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 明德生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板 ...