公司主要产品和服务覆盖三大领域：体外诊断试剂和仪器、急危重症信息化解决方案、 第三方医学检验服务。 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事体外诊断试剂和诊断仪 器的研发、生产、销售和服务，致力于成为一家为医疗机构提供创新、领先医疗服务产品的 龙头企业。公司融合创新，深耕客户需求，聚焦急危重症领域，延伸出体外诊断检测、第三 方医学检验、认证咨询服务和医疗信息化平台建设等一系列综合解决方案，支持医疗机构提 供更加即时、精准、智慧的医疗服务，从而帮助患者享受到更加便捷、优质的医疗健康服务。 历经多年发展，公司已发展成为中国领先的体外诊断综合解决方案供应商。未来，公司将继 续以"创新即时诊断，引领智慧医疗"为使命，坚持"以客户为中心，以奋斗者为本，拥抱 变化、持续学习和成长"的核心价值观，持续打造以人的医疗健康服务需求为中心的服务闭 环。 一、2023 年年度工作情况 （一）2023年公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入74,953.68万元，较上年同期下降92.88%；实现利润 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈莉莉 主管会计工作的负责人：王锐 会计机构负责人：黎朝辉 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 报告期初占用 | 报告期内占用累计发生 | 报告期内占用资金 | 报告期内偿还 | 报告期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

一、基本情况 武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （施先旺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、 独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 施先旺：博士研究生学历。1996 年 7 月至今任中南财经政法大学会计学院 教师，2015 年 4 月至 2021 年 5 月任武汉金运激光股份公司独立董事，2019 年 12 月至今任深圳国人科技股份公司独立董事，2022 年 3 月至今任葵花药业集团 股份有限公司独立董事。2022 年 10 月 21 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

武汉明徳生物科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 第一章总则 第一条为维护武汉明徳生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设 立；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 9142010066953862X0。 第三条公司于 2018 年6 月5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,646,287 股，于 2018 年 7 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条公司注册名称：武汉明徳生物科技股份有限公司 公司英文全称：Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. 第五条公司住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业 加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号 邮政编码：43 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-023 武汉明德生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市 公司章程指引》及公司实际情况，公司《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相应条款进行修订，本次修订公司章程尚需提交股东大会审 议。 除此之外，本公司章程中的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交股东大会 特别决议审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。公 司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理相关工商备案登记手续。 二、备查文件 1 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、修订后的《武汉明德生物科技股份有限公司章程》。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 现将有关情况公告如下： ...

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定 和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、 会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 武汉明德生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-02 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人 治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 单位：万元 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实 年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年整体经营情况 （一）2023 年度公司经营管理情况 1、财务状况 单位：万元 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比变动 | | - ...

2023 年度独立董事述职报告 （谢进城） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、 独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谢进城：经济学研究生学历。2001 年至 2021 年，任中南财经政法大学教授； 2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院会计学院院长；2016 年至 2020 年任黄石东贝电器股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月至今，任湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事； 2021 年 11 月 26 日至今，任公司独立董事。 武汉明德生物科技股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉明德生物科技股份有限公司 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （全怡） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、 独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 全怡：会计学研究生学历。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任中南财经政法大 学会计学院讲师；2017 年 9 月至今任中南财经政法大学会计学院硕士生导师、 院聘副博导；2018 年 9 月至今中南财经政法大学文澜青年学者；2019 年 1 月至 今任中南财经政法大学会计学院副教授；2021 年 11 月 26 日至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立 ...