证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-045 武汉明德生物科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司内部审计负责人唐庭先生的书面辞职报告。因个人原因，唐庭先生申请辞去公 司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公 告披露日，唐庭先生未持有公司股份。唐庭先生在担任公司内部审计负责人期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐庭先生在任职期间做出的贡献表示衷心 的感谢！ 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公 司董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十五次 会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任张君逸女士为公 司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。张君逸女士简历详见附件。 特此公告。 附件： ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-046 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董 事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董 事 会 2024 年 8 月 20 日 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张君逸女士为公司内部 审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 明 德 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 相 关 股 东 一 致 行 动 协 议 到 期 事 宜 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 2294 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 738 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, 738# jiangan jianshe avenue, Wuhan 430015, China Tel: 8627-82622590 Fax: 8627-82651002 法律意见书 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉明德生物科技股份有限公司 相关股东一致行动协议到期事宜的 大成证字[2024]第 2294 号 武汉明德生物科技股份有限公司： 法律意见书 1 法律意见书 所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 4、本所同意公司将本法律意见书作为明德生物相关股东一致行动协议终止 及实际控制人变更的必要报备文件予以披露，未经本所书面同意，不得用作任何 其他目的。 北京大成（武汉）律师事务所（以下 ...

武汉明德生物科技股份有限公司简式权益变动报告书 武汉明德生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码：002932 信息披露义务人：陈莉莉 住所：湖北省武汉市硚口区********* 通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生 物医药企业加速器 1.2 期 22 栋 1 层 1 室 股份变动性质：《一致行动协议》到期解除 签署日期：2024 年 8 月 9 日 1 上市公司名称：武汉明德生物科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：明德生物 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | 第七节 | 备查文件 11 | | 声明 12 | | | 附表：简式权益变动报告书 | 14 | 武汉明德生物科技股份有限公司简式权益变动报告书 第一节 释义 武汉明德生物科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-044 武汉明德生物科技股份有限公司 关于实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人 陈莉莉女士、王颖女士（以下简称"原实际控制人"或"双方"）的函告《关于 一致行动协议到期不再续签的告知函》，鉴于原实际控制人于 2021 年 8 月 11 日 签署的《一致行动协议》（以下简称"原协议"）已于 2024 年 8 月 10 日到期， 经双方友好协商一致，到期不再续签《一致行动协议》，上述原实际控制人之一 致行动关系自 2024 年 8 月 10 日终止。本次双方的一致行动关系终止将导致公司 实际控制人发生变更。具体情况如下： 一、原《一致行动协议》的签署、履行和终止的情况 1、原《一致行动协议》的签署情况 陈莉莉女士、王颖女士于 2021 年 8 月 11 日签订了《一致行动协议》。根据 《一致行动协议》，原一致行动人在行使公司董事权利和/或股东权利时继续保 持高度一致，作出相同 ...

武汉明德生物科技股份有限公司简式权益变动报告书 武汉明德生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉明德生物科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：明德生物 股票代码：002932 信息披露义务人：王颖 住所：湖北省武汉市武昌区********* 通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生 物医药企业加速器 1.2 期 22 栋 1 层 1 室 信息披露义务人之一致行动人：王锐 住所：湖北省武汉市武昌区********* 通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生 物医药企业加速器 1.2 期 22 栋 1 层 1 室 股份变动性质：《一致行动协议》到期解除 签署日期：2024 年 8 月 9 日 1 武汉明德生物科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-043 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体 内容详 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-042 截止到 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份 8,349,718 股，占公司总股本的 3.59%；回购股份最高成交价为 20.98 元 /股，最低成交价为 18.17 元/股，总成交金额为人民币 162,914,607.58 元（不含交 易税费）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限 22.88 元/股（根据公司回购股份方案，自 2023 年年度权益分派 除权除息之日（2024 年 5 月 28 日）起，公司回购价格上限由 23 元/股调整为 22.88 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）），符合相 关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他相关说明 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份 ...

截至 2024 年 6 月 17 日，公司本次回购股份方案中维护公司价值及股东权益 部分的股份回购实施期限已届满。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或 者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回 购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份实施情况公告如下： 一、回购公司股份情况 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-041 武汉明德生物科技股份有限公司 关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-039 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式 回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益，用 于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总额 不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过人 民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内 容详 ...