1、公司首次公开发行募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 20.45 元，募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币 27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 5 日出具了"勤信验字[2018] 第 0046 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉明德 生物科技股份有限公司（以下简称"明德生物"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 ...

武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10220 号 专项报告第 1 页 武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 专项报告第 2 页 关于武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10220 号 我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"明德生 物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10219 号的 无保留意见审计报告。 明德生物公司管理层根据中国证券 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10219 号 武汉明德生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10219 号 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称明德生物） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10222 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10222 号 我们认为，明德生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内控审计报告 第 1 页 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称明德 生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是明德生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢进城） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢进城，经济学研究生学历。2001 年至 2021 年，任中南财经政法大学 教授；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长； 2019 年 5 月至今，任武汉学院会计学院院长；2016 年至 2020 年任黄石东贝电器 股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事；2021 年 11 月 26 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开了 7 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召的 董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行 程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅 和积极讨论后，均投了赞成票，没 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人施先旺，1996 年 7 月至今任中南财经政法大学会计学院教师，2015 年 4 月至 2021 年 5 月任武汉金运激光股份公司独立董事，2019 年 12 月至今任深 圳国人科技股份公司独立董事，2022 年 3 月至 2024 年 6 月任葵花药业集团股份 有限公司独立董事，2024 年 8 月至今任塞力斯医疗科技集团股份有限公司独立 董事。2022 年 10 月 21 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （施先旺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （全怡） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人全怡，会计学研究生学历。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任中南财经政 法大学会计学院讲师；2017 年 9 月至今任中南财经政法大学会计学院硕士生导 师、院聘副博导；2018 年 9 月至今中南财经政法大学文澜青年学者；2019 年 1 月至今任中南财经政法大学会计学院副教授；2021 年 11 月 26 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董 事会审计委员会、公司内部审计部门对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日 常监督和专项监督的基础上对公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会、审计委员会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-021 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构 性存款 2．投资金额：不超过 23,000.00 万元（含）人民币 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000.00 万元（含）的闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在 上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司 法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实 年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。 各次会议审议通过了如下议案： | 序号 | 会议时间 | | 会议名称 | 议案名称 ...