武汉明德生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代 表以及与年报信息披露工作有关的其他人员（以下简称"有关人员"）。 第三条 本制度所指责任追究制度是指公司年报信息披露工作中有关人员违 反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行 职责，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理机制。 第四条 实行责任追究制 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事 的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-041 根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其 中 4 名非独立董事、3 名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累 积投票制表决），与 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司 第五届董事会。公司第五届董事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召开第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册地址并对《武汉明德生物科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）中相关条款作出相应修订。现将有关情况公告如下： 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-043 一、公司注册地址变更情况 根据公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"武汉东湖新技术开发区高新二路 388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋1层（3）厂房三号"变更为"武汉 市东湖新技术开发区九龙中路77号武汉明德生物科技产业园（一期）（全部自用）1 栋1单元1层1号C区"（变更后的注册地址以武汉市市场监督管理局核准备案为准）。 二、《公司章程》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-044 武汉明德生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日召开，会议决定于 2025 年 11 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第二十二次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 11 月 5 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 5 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-042 武汉明德生物科技股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变 更登记等相关事宜。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理相关工商备 案登记 ...

证券日报网讯明德生物（002932）10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东总户数为23154户。 ...

证券日报网讯明德生物（002932）9月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司于今年完成了一轮 回购并发布了估值提升计划，后续将根据公司经营和市场情况评估估值提升的措施，未来如有相关进 展，公司将及时履行信息披露义务。 ...

证券日报网讯明德生物9月23日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公司股东总户 数为23283户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯明德生物（002932）9月22日在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股票价格受多 种因素影响，请客观理性对待。公司将持续完善公司治理，改进经营管理，提升经营业绩和核心竞争 力，推动公司高质量发展，力争为股东创造更好的回报。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯明德生物9月15日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公司股东总户 数为23819户。 ...