武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信会计师事 务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证 券服 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-025 武汉明德生物科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议了《关于董 事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，该议案 将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （2）不在公司任职的监事不领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。 （2）不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前 12 万/年。 （3）独立董事岗位津贴标准为 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025- 018 武汉明德生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证 ...

2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事体外诊断试剂和诊断仪 器的研发、生产、销售和服务，致力于成为一家为医疗机构提供创新、领先医疗服务产品的 龙头企业。公司融合创新，深耕客户需求，聚焦急危重症领域，延伸出体外诊断检测、第三 方医学检验、认证咨询服务和医疗信息化平台建设等一系列综合解决方案，支持医疗机构提 供更加即时、精准、智慧的医疗服务，从而帮助患者享受到更加便捷、优质的医疗健康服务。 历经多年发展，公司已发展成为中国领先的体外诊断综合解决方案供应商。未来，公司将继 续以"创新即时诊断，引领智慧医疗"为使命，坚持"以客户为中心，以奋斗者为本，拥抱 变化、持续学习和成长"的核心价值观，持续打造以人的医疗健康服务需求为中心的服务闭 环。 一、2024 年年度工作情况 （一）2024年公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入35,006.18 万元，较上年同期下降53.30%；实现利润总额 3,241.60万元，较上年同期下降76.83%；实现归属于上市公司股东的净利润7,451. ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-023 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司首次公开发行募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 20.45 元，募集资金 总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币 27,770, ...

2024 年监事会工作报告 2024 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对 2024 年 度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议由监事会主席召集和主持。公 司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 4 月 25 日 | 第四届监 事会第十 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 3、《关于 年内部控制自我评价报告》 2023 4、《关于 2023 年 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-026 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司拟购买董监高责任险 并授权公司管理层办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董 事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称 "董责险"），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的相 关事宜。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十六次会议，审议了《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理 相关事宜的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险 公司协商 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-020 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司制定了 2025 年度估值提升计划，本 次估值提升计划已经第四届董事会第十九次会议审议通过。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-013 武汉明德生物科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划 2025 年度公司拟通过提升经营效率、积极寻求投资并购、持续现金分红、适 时开展中长期激励计划、优化信息披露与投资者关系管理等举措，提升公司投资 价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、 维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等 任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触 ...