证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-054 二、其他相关说明 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准；其 中，用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 7,500.00 万元且不超 过人民币 15,000.00 万元，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股 份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-053 22024 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 65,162,572.86 元，母公司净利润为 84,889,091.37 元。截至 2024 年 6 月 30 日， 公司合并资产负债表未分配利润为 4,396.010,336.09 元，母公司资产负债表未分 配利润为 4,111,427,192.03 元。本次利润分配方案如下： 公司董事会拟以 2024 年半年度实施权益分派时股权登记日总股本扣除公司 回购专用证券账户中已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生 变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购 专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。 二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步 落 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-052 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会 议通知于2024年8月23日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公 司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于同日刊 登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 1、审议并通过《2024 年 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-050 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司首次公开发行募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 20.45 元，募集资金 总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币 27, ...

编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 报告期初占用 | 报告期内占用累计发生 | 报告期内占用资金 | 报告期内偿还 | 报告期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-051 1、审议并通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2024 年半 年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主 持，公司监事、高级管理人员 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-049 2024 年 8 月 29 日 1 武汉明德生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈莉莉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人(会计主 管人员)黎朝辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，敬请广大投 资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 本次经董事会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年半年度实施权益分 派时股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 2 武汉明德生 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-047 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基金概述 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于参与投资私募股权投资基金暨 关联交易的议案》，同意公司与明熙创业投资管理（武汉）有限公司（以下简称 "明熙创投"）、陈莉莉女士、拉萨君祺企业管理有限公司（以下简称"拉萨君 祺"）投资设立武汉市明君合纵创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基金"），该基金认缴出资总额为 23,500 万元人民币，其中公司以自有资金认 缴出资 17,500 万元人民币。 2023 年 7 月 19 日，基金完成备案。 2023 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司控股子公 司广东明志医学检验实验室有限公司（以下简称"广东明志"）作为有限合伙 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-046 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董 事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董 事 会 2024 年 8 月 20 日 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张君逸女士为公司内部 审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-045 武汉明德生物科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司内部审计负责人唐庭先生的书面辞职报告。因个人原因，唐庭先生申请辞去公 司内部审计负责人职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公 告披露日，唐庭先生未持有公司股份。唐庭先生在担任公司内部审计负责人期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐庭先生在任职期间做出的贡献表示衷心 的感谢！ 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公 司董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十五次 会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任张君逸女士为公 司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。张君逸女士简历详见附件。 特此公告。 附件： ...