北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 在公司治理中的作用，提升独立董事的履职效率和科学决策水平，切实保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法规、证券交易所规 定以及本公司章程等规定。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方试、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二章 信息申报与披露 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合 考虑公司的经营状况等因素，董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需 求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 （二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部审计管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计（以下简称"内审"），是指公司内部审计部 门或人员，依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、对内部控制和风 险管理的有效性、真实性、合法性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观评价活动。 第三条 内审的目的是为了建立监督机制，贯彻和执行公司各项制度，完善 内部控制，降低成本，提高作业效率，改善经营管理，提高经济效益，实现公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-029 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东戴岳先生、张进先生、张建迪先生及董事兼总经理向子琦先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,964,587 股（占公司总股本的 17.87%）的股东戴岳先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超 过 2,347,000 股（占公司总股本的 2.00%）；持有公司股份 2,574,147 股（占公司 总股本的 2.19%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,173,500 股（占公 司总股本的 1.00%）；持有公司股份 1,725,621 股（占公司总股本的 1.47%）的 股东张建迪先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式或大宗交易方式减持公司股 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-028 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30 开始，会期半 天。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2015 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对郎安中的监管函 公司部监管函〔2024〕第 100 号 郎安中： 2024 年 5 月 22 日，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以 下简称新兴装备）披露公告显示，你于 2023 年 12 月 29 日卖出 新兴装备股票 76,000 股，成交金额 2,776,829 元，你的配偶于 2024 年 2 月 2 日至 2 月 5 日买入新兴装备股票 13,400 股，成交 金额 308,046 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证 券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为新兴装备副总经理，未能督促配偶合规交易新兴装备 股票，违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 2 本所希望你认真吸取教训，同时，提醒你：上市公司董事、 监事、高级管理人员应当按照国家法律、法规、本所《股票上市 规则》及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履 行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 5 月 22 日 1 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 一、本次短线交易的基本情况 | 股东名称 | 交易日期 | 交易 | 交易方向 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | 最低成交价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | （股） | （元/股） | （元） | （元/股） | | 冯晶晶 | 2024年2月2日 | 集中 竞价 | 买入 | 6,400 | 24.64 | 157,686.00 | 24.04 | | | 2024年2月5日 | 集中 | 买入 | 7,000 | 21.48 | 150,360.00 | 21.48 | | | | 竞价 | | | | | | 经核查，冯晶晶女士于2024年2月2日至2月5日期间的具体交易情况如下： 因郎安中先生于2023年12月29日通过集中竞价方式减持公司股份76,000股 （最高成交价为37.00元/股），根据《证券法》第四十四条规定，冯晶晶女士的 上述交易构成短线交易。 按照"最高卖价减去最低买价"的 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-026 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：长安汇通集团有限责任公司。 2、计划增持主体地址：陕西省西安市高新区唐延路 69 号陕西国际体育之窗 3 号楼 1210 室。 3、本次增持计划实施前，长安汇通持有公司股份 22,506,300 股，占公司总 股本的 19.18%。 4、长安汇通在本次增持计划公告前的 12 个月内不存在已披露的增持公司股 份的计划，在本次增持计划公告前的 6 个月内不存在减持公司股份的情况。 二、增持计划的主要内容 公司控股股东长安汇通集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号： 2024-005）。公司控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称"长安 ...