格隆汇7月31日丨新兴装备(002933.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前未参与固态电池研发。 ...

格隆汇7月31日丨新兴装备(002933.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前未参与固态电池研发。 ...

Core Viewpoint - The company has not engaged in technical cooperation with eVTOL enterprises such as EHang, despite the rising significance of the low-altitude economy in national strategy and the projected market size of 1.5 trillion yuan by 2025 [1] Group 1 - The low-altitude economy is expected to reach a market size of 1.5 trillion yuan by 2025 [1] - The company possesses inherent advantages in aviation equipment technology within the drone and eVTOL sectors [1] - The company has not established any partnerships with EHang or similar eVTOL companies [1]

Core Viewpoint - The company has completed the research and development of the linear joint module and the first generation of its intelligent robot product, the wheeled-foot robot version 1.0 [1] Group 1 - The company has finished the R&D phase for its wheeled-foot robot 1.0 version [1] - The company will choose partners based on its own situation and product demand [1] - Currently, the company's robotics business has not generated any revenue and there are no existing orders [1]

格隆汇7月30日丨新兴装备(002933.SZ)于投资者互动平台表示，公司舵机类、发电机等产品可应用于无 人机领域。 ...

Core Viewpoint - The company has completed the research and development of its linear joint module and the first generation of its intelligent robot product, the Wheel-foot Robot 1.0 version, marking a significant milestone in its robotics business [1] Group 1 - The company has finished the R&D phase for its linear joint module [1] - The first generation of the intelligent robot, Wheel-foot Robot 1.0, has also completed its R&D conclusion [1] - The company will choose partners based on its own situation and product demand [1] Group 2 - Currently, the company's robotics business has not generated any revenue [1] - There are no existing orders in hand for the robotics products [1]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-031 三、备查文件 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对董事会专门委员会实施细则中 的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略 委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 议事规则》《董事会议事规则》的议案。为促进公司规范运作，公司当日下午在 公司三层会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整 有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 （一） 召集、主持委员会会议； （二） 领导、督促、检查委员会的工作， ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整 有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会通过决议选举产生。 ...