北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2260 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-047 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十一次会议决议于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1、现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午2:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 1 式。 1、现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-044 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为自股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-045 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能 力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-046 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"） 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，鉴于大华会 计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性， 1 经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，公司 拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。此事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二章 对外捐赠的原则和要求 第四条 公司对外捐赠应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿原则：公司对外捐赠应当是自愿和无偿的，禁止强行摊派 或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。公司对外捐赠后，不得要求受 赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而 导致市场不公平竞争。 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东利益的基础 上，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的品牌及形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及陕西省国资委和长安 汇通集团有限责任公司（简称"集团公司"）管理要求、《北京新兴东方航空 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠与合法的受赠对象（自然人、法人或者其他组织），用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业 ...

为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-043 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京 新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年第三季度可能 存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 经公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，2024 年第三季度计提各项资产减值准备合计 9,405,037.94 元 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-041 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司股东戴岳先生及董事兼总经理向子琦先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月15 日披露了《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-029），公司股东戴岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月 内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,347,000股（占公司总股 本的2.00%），公司董事兼总经理向子琦先生计划自该公告披露之日起15个交易 日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过95,900股 （占公司总股本的0.08%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 截至2024年10月7日，上述股东减持计划期限已届满。公司近日收到股东戴 岳先生及董事兼总经 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李伟峰 主管会计工作负责人：高琳琳 会计机构负责人：高琳琳 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 2024 往来累计发生 | 年半年度 | 2024 度往来资金 | 年半年 | 2024 | 年半年 | 年半年 2024 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查 和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值 准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-040 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年半年度可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备， 现将具体内容公告如下： 经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减 ...