北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0108 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

上述股东减持计划期限已届满，公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于股 份减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东戴岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东及高级管理人员减持股份的 预披露公告》，持有公司股份19,797,787股（占公司总股本的16.87%）的股东戴 岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗 交易方式减持公司股份不超过2,347,000股（占公司总股本的2.00%）。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a growth trend in revenue for 2024, aligning with the overall stable development of the industry [3] - The 2025 Q1 report is scheduled for release on April 30, 2025 [3] - The company’s main business focuses on the research, production, and sales of aviation equipment products based on servo control technology [4] Group 2: Product Development and Sales - The collaboration with Pathfinder Holdings Group is ongoing, with updates to be disclosed as per regulatory requirements [2] - The company's smart robot joint products have not yet been sold externally, with future sales dependent on product progress and market demand [4] - The humanoid robot development is still in progress, with no current sales or products available [4] Group 3: Market Position and Competitiveness - The company is classified as a high-tech enterprise in high-end equipment manufacturing, supported by national strategic emerging industries [3] - The company aims to enhance its competitiveness by expanding into civilian products while maintaining a focus on military equipment solutions [3] - The company’s stock price has been affected by multiple factors, and it encourages rational investment and risk awareness [4] Group 4: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is committed to strengthening its core competencies in technology reserves, operational experience, product structure, and brand management [4] - There is no significant impact from the recent U.S. tariff policies on the company's business [4] - The company is exploring measures to stabilize its stock price, with potential considerations for share buybacks by major shareholders [4]

Core Viewpoint - The announcement details a significant shareholding change by a major shareholder, Dai Yue, who plans to reduce his stake in Beijing Xinxing Oriental Aviation Equipment Co., Ltd. by up to 2,347,000 shares, representing 2.00% of the total share capital [1][2]. Group 1: Shareholder Information - Dai Yue currently holds 19,797,787 shares, which accounts for 16.87% of the company's total share capital [1][2]. - The planned reduction will occur within three months following the announcement, starting from 15 trading days after the disclosure [1][2]. - As of April 1, 2025, Dai Yue has already reduced his holdings by 802,000 shares, which is 0.68% of the total share capital [2]. Group 2: Compliance and Regulations - The company confirms that the information provided by Dai Yue is accurate and complete, with no misleading statements or significant omissions [1]. - The reduction plan is in compliance with relevant regulations, including the Shenzhen Stock Exchange's guidelines on shareholding changes by major shareholders and senior management [1][2]. - The announcement assures that the reduction does not violate any laws or regulations, including the Securities Law and the Management Measures for the Acquisition of Listed Companies [2].

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例触及 1%整数倍的公告 持有公司 5%以上股份的股东戴岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2024-054），持有公司股份 19,797,787 股（占公司总股本的 16.87%）的股 东戴岳先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式 或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,347,000 股（占公司总股本的 2.00%）。 公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于权益变动后持股比例触及 1%整数 倍的告知函》，截至 2025 年 4 月 1 日，戴岳先生在本次减持计划中累计减持 802,000 股，占公司总股本的 0.68%，与其一致行动人合计持有公司股份 24,643,285 股，占公司总股本的 21.00%。根据《上市公司股东减持股份 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 关于北京新兴东方航空装备股份有限 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出 具了中汇会审[2025]0881号无保留意见审计报告。审计报告确认：公司出具的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新兴装备2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。具体情况如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 461,576,937.62 | 416,492,464.62 | 10.82% | 190,765,652.22 | | 归属于上市公司股 | 18,898,649.53 | 14,250,781.51 | 32.61% | -57,645,900.35 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -472,130.25 | 6,616,440.79 | -107.14% | -6 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-010 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。刘华平先生的简历详见 附件。 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 公司独立董事丁立先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生向董事会提交了书面 辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会 职务，并在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 公 司 于 2025 年 3 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2025-003）。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独 立董事的议案》，此事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、募集资金使用情况、聘任会计师事务所事项等进行全面监督，有效提 升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议，审议了 18 项议案，会议的召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第五次会 议，审议通过了如下议案： 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-009 重要内容提示： 北京新兴东方航空装备股份有限公司 1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低 风险、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 6.8 亿元（含），投资期限内，使用在任一时 点最高投资额度不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司对不超过 人民币 6.8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构 发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财 产品。投资期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内。 在上述额度和期限 ...