Core Viewpoint - The company has completed the research and development of its linear joint module and the first generation of its intelligent robot product, the Wheel-foot Robot 1.0 version, marking a significant milestone in its robotics business [1] Group 1 - The company has finished the R&D phase for its linear joint module [1] - The first generation of the intelligent robot, Wheel-foot Robot 1.0, has also completed its R&D conclusion [1] - The company will choose partners based on its own situation and product demand [1] Group 2 - Currently, the company's robotics business has not generated any revenue [1] - There are no existing orders in hand for the robotics products [1]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-031 三、备查文件 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对董事会专门委员会实施细则中 的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略 委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 议事规则》《董事会议事规则》的议案。为促进公司规范运作，公司当日下午在 公司三层会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整 有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 （一） 召集、主持委员会会议； （二） 领导、督促、检查委员会的工作， ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整 有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会通过决议选举产生。 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会通过决议选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会决定的独立董 事委员担任，负 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范审 计委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 ...

重要提示： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-030 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半 天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-031 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对董事会专门委员会实施细则中 的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略 委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》的议案。为促进公司规范运作，公司当日下午在 公司三层会议室以现场结合通讯 ...

北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0327 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《北京新兴东方航空装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, ...