北京新兴东方航空装备股份有限公司 股东会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司实际，制订本规则。 本规则涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他制度作为解释和引用条款。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，严格依法办事，认真履行职责。 董事会各项法定职权应当 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司章程 北京新兴东方航空装备股份有限公司 章 程 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司章程 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东会的一般规定 14 | | | 第三节 股东会的召集 18 | | | 第四节 股东会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东会的召开 22 | | | 第六节 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 党组织 | 30 | | 第六章 董事和董事会 | 32 | | 第一节 董事 32 | | | 第二节 董事会 37 | | | 第三节 董事会专门委员会 43 | | | 第四节 | 独立董事 46 | | 第七章 高级管理人员 | 49 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第一节 财务会计制度 51 | | | 第二节 内 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2、将"《股东大会议事规则》"名称调整为"《股东会议事规则》"。 除上述调整外，其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 上市规则》《中国共产党章程》（以下简称"《党 | | | 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第三条 | 第三条 | | 公司于 2018 年 7 月 27 日经中国证券监督 | 公司于 2018 年 7 月 27 日经中国证券监督 | | 管理委员会批准，首次向 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-028 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十五次会议决议于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2025年6月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年7月1日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议 公告》。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同 意对《公司章程》的相关内容进行修订。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 6 月 30 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、 任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次 会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 ...

Group 1 - Libet has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds, valid for 12 months [1] - Dinglong plans to acquire an additional 8% stake in its subsidiary, increasing its ownership from 91.35% to 99.35% for a total price of 240 million yuan [1] - Longyuan Donggu has been designated as a supplier for a major automotive project, with an expected total sales amount of 450 to 500 million yuan over five years [14] Group 2 - Luoniushan reported a sales revenue of 100 million yuan in May, a year-on-year decrease of 11.45% [2] - Baoming Technology has secured a loan commitment of up to 7 million yuan for stock repurchase [2] - Xinhua Pharmaceutical has received approval for the listing of a new chemical raw material used in treating chronic heart failure and hypertension [3] Group 3 - China Minmetals announced a new contract amount of 396 billion yuan for the first five months of the year, a decrease of 22.2% year-on-year [7] - Zhongbei Communication's application for a specific stock issuance has been accepted by the Shanghai Stock Exchange [8] - Rongfa Nuclear Power plans to issue bonds not exceeding 1 billion yuan to repay debts and supplement working capital [9] Group 4 - Phoenix Optical plans to invest 8.5 million USD to establish a wholly-owned subsidiary in Vietnam for manufacturing optical products [11] - Xiamen Airport reported a passenger throughput of 2.4752 million in May, a year-on-year increase of 8.34% [12] - Weilan Biological has received a new veterinary drug registration certificate for a product aimed at treating canine allergies and inflammation [13] Group 5 - Shouxiangu has completed the registration of a health food product that claims to enhance immunity [13] - Xingye Yinxin's subsidiary has passed a resource reserve verification report, confirming significant mineral reserves [16] - Shaanxi Construction has won two major projects with a total contract value exceeding 2.8 billion yuan [18] Group 6 - Huari received a cash dividend of 50 million yuan from its subsidiary [20] - Zhongchu's deputy general manager has resigned due to governance arrangements [21] - Kexin Pharmaceutical's core product has received breakthrough therapy designation from the National Medical Products Administration [39]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-026 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在利润分配预案公告后 至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总 额。 其调整原则一致。 两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 117,350,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利润分配方案已获2025年4月28日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 2,347,000.00元，不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在利润分配预案公告后 至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总 额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-026 3、本 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-025 北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司股东戴岳先生、张进先生、监事陈于先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超 过 3,520,500股（占公司总股本的 3.00%）。其中，通过集中竞价方式减持股份总 数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本 的 2%；持有公司股份 961,647 股（占公司总股本的 0.82%）的股东张进先生计 划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方 式减持公司股份不超过 961,647 股（占公司总股本的 0.82%）；持有公司股份 司总股本的 0.02%）。 近日，公司收到股东戴岳先生、张进先生、监事陈于先生分别出具的《关于 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股 ...