北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极 出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人高志勇，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济 学学士，中共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机 关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼 主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年 至 2023 年 4 月任用友网络科技股份有限公司（股票代码：600588）监事，20 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极 出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘洪川，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法 学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委 仲裁员，北京安杰世泽律师事务所执委合伙人。历任中国国际信托投资公司中信 律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师， 美国世达 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《北京新兴东方航空装备 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024年 度独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京新兴东方航空装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2024年度在任独立董事丁立先生、高志勇先 生、刘洪川先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董事会 专门委员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东处担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 舆情管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司公众形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动等造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规和规范性文件及 《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京新兴东方航空装备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"）、《中共长安汇通有限责任公司委员会舆情管理工作办法 （试行）》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，本制度适用于本公 司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁立） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况， 积极出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁立，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1968 年 11 月下乡插队。1970 年 12 月入伍，至 1978 年 10 月在某部队服 役，历任战士、班长、军械仓库主任等，1978 年 11 月至 1991 年 7 月在后勤学 院工作，历任教员，研究员，任职期间，因学术研究工作成绩突出，在军队报纸 和学术杂志上多次发表论文，荣立三等功。199 ...

前十大流通股东累计持有： 5706.55万股，累计占流通股比： 50.02%，较上期变化： -111.32万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 长安汇通集团（603176）有限责任公司 | 2415.33 | 21.17 | 不变 | | 戴岳 | 1979.78 | 17.36 | 不变 | | 北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心 | | | | | (有限合伙) | 438.80 | 3.85 | 不变 | | 张进 | 212.61 | 1.86 | 不变 | | 北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计 划 | 147.17 | 1.29 | -114.84 | | 戴小林 | 122.37 | 1.07 | 不变 | | 王苹 | 122.37 | 1.07 | 不变 | | 张建迪 | 111.99 | 0.98 | 不变 | | 郝萌乔 | 80.00 | 0.70 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开 放式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥461,576,937.62, representing a 10.82% increase compared to ¥416,492,464.62 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥18,898,649.53, a significant increase of 32.61% from ¥14,250,781.51 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.16, up 33.33% from ¥0.12 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,382,645,824.81, a decrease of 2.87% from ¥2,452,992,126.57 at the end of 2023[6]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥45,037,817.87 in 2024, a decline of 129.26% compared to ¥153,903,034.08 in 2023[6]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.27%, an increase from 0.98% in 2023[6]. - The gross profit margin for the manufacturing industry was 25.86%, down 6.07% from the previous year[53]. - The revenue from technical services and others increased by 60.13%, reaching ¥59,083,385.45, while the revenue from airborne equipment grew by 6.03% to ¥402,493,552.17[52]. - The company achieved a net profit of 30,560,730.46 yuan at the parent company level for 2024, contributing to a total distributable profit of 693,368,033.33 yuan[166]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares based on a total share capital of 117,350,000 shares as of December 31, 2024[5]. - The cash dividend for 2024 represents 12.42% of the net profit attributable to shareholders, ensuring a significant return to investors[166]. - The cash dividend distribution for 2023 was approved at the annual general meeting, with a payout of 0.25 yuan per 10 shares, amounting to 2,933,749.56 yuan[164]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the current reporting period, focusing solely on cash dividends[164]. Business Operations and Strategy - The company is positioned in the defense technology industry, which is a crucial part of national security and modernization efforts[28]. - The company is focusing on technological innovation and digital transformation in the aerospace equipment manufacturing sector[29]. - The main business includes the research, production, and sales of airborne equipment and related services, with products widely applicable in helicopters, fixed-wing aircraft, and drones[32]. - The company has established a comprehensive business system integrating research, production, and sales, ensuring efficient product development and service delivery[36]. - The company is expanding its business into fixed-wing aircraft, drones, and civil helicopters, broadening its market application[42]. - The company aims to enhance its core business in smart electromechanical systems and expand into fixed-wing aircraft and underwater weapon markets[96]. - The company plans to increase R&D investment in 2025 to develop more intelligent, electric, and customized products, ensuring competitiveness[98]. Risk Management - The company acknowledges risks including operational performance volatility, high customer concentration, and potential bad debts from accounts receivable[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[4]. - The company has established a robust accounting policy for accounts receivable, ensuring adequate provisions for bad debts[103]. - The company recognizes the importance of maintaining a strong reputation through quality product delivery, which is crucial for customer trust and market performance[98]. Shareholder Engagement and Governance - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, aiming to enhance transparency and investor returns[163]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 32.98% on May 31, 2024[122]. - The company has a complete organizational structure, with independent operation of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[120]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance shareholder value and operational efficiency[110]. - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with relevant laws and regulations, which supports sustainable growth[113]. Research and Development - The company has accumulated significant technical expertise in airborne equipment, particularly in suspension and launch systems, supported by a robust research management system[40]. - R&D personnel increased by 4.95% to 106, with the proportion of R&D personnel rising to 40.46%[62]. - The company has successfully passed the high-tech enterprise certification review multiple times, benefiting from a 15% corporate income tax rate[106]. - The company is committed to continuous innovation and development of new products to maintain its competitive edge in high-tech military equipment[105]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 262, with 237 from the parent company and 25 from major subsidiaries[157]. - The company emphasizes a competitive salary structure aligned with market standards and internal fairness, promoting sustainable development[159]. - The internal training program includes nearly 1,000 quality courses to improve employee skills and knowledge, focusing on professional development and internal knowledge sharing[160]. - The company has established a performance-based salary assessment mechanism, linking employee income levels to performance[159]. Investment and Fund Management - The company has committed to invest a total of 31,433 million in the new aviation equipment manufacturing industrialization project, with 100% of the funds utilized by the end of the reporting period[81]. - The company has raised a total of 50,466.83 million for various projects, with 20,180.28 million utilized by the end of the reporting period, achieving a utilization rate of 100% for the new aviation equipment manufacturing project[87]. - The company has adopted a cautious approach towards investment projects due to changes in industry outlook and potential significant decreases in return rates since 2020[85]. - The company has implemented changes to the investment project locations and has added a wholly-owned subsidiary as the new implementation entity for the "New Aviation Equipment Manufacturing Industrialization Project"[85]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and actively engages in energy-saving and emission-reduction activities[187]. - The company maintains open communication with government departments and regulatory agencies, fulfilling its tax obligations and contributing to national economic development[188]. - The company has not yet initiated poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[189].

鉴于丁立先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生的新任独立董事就任之前，丁立先生 仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定 尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，丁立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 丁立先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-003 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事丁立先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生申请辞去公司 第五届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-002 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司副总经理郎安中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 截至2025年3月6日，公司副总经理郎安中先生累计减持公司股份75,000股， 具体减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | | 减持数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | | （股） | 例（%） | | 郎安中 | 集中竞价交易 | 年 2025 | 2 | 月 26 | 日至 | | 38.01 | 75,000 | 0.06 | | | | 2025 | 年 3 | 月 6 | 日 | | | | | 注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减 ...