北京新兴东方航空装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《北京 新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务，不得损害公司和非关 联股东的利益。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，不得通过关联交易 非法转移资金、利润，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他 手段，不得通过将关联交易非关联化，规避公司的关联 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 高级管理人员可以在任期届满前辞职，其辞职自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法 由其与公司之间的劳动合同规定 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外担保管理办法 北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定的发展，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京 新兴东方航空装备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司或公司控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业 承兑汇票等，具体范围包括公司对全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司的担保。 控股股东、实际控制人及其关联方强令、指使或者要求公司违规担保的，公 司及其董事、高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合或者默许，并审慎对待和 严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 连带责任。 第三条 公司对外担保实行统一管理，必须经董事会或者股东会审议。未经 公司董事会或者股东会批准，任何人无权以公司及其子公司名义签署对外担保的 合同 ...

第一章 总则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规则和《北京新兴东方航空装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、组织和协调投资者关系管理工作 等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 （一） 《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规规定的不得担任上市 公司董事、高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司(下称"公司")募集 资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转 换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"）以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规、证券交易所规定以及 《公司章程》等规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部审计管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计（以下简称"内审"），是指公司内部审计部 门或人员，依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、对内部控制和风 险管理的有效性、真实性、合法性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观评价活动。 第三条 内审的目的是为了建立监督机制，贯彻和执行公司各项制度，完善 内部控制，降低成本，提高作业效率，改善经营管理，提高经济效益，实现公 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十九次会议决议于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-042 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

Market Overview - The aviation equipment sector experienced a decline of 1.33% on November 20, with Mai Xinlin leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3931.05, down 0.4%, while the Shenzhen Component Index closed at 12980.82, down 0.76% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Feilihua (300395) with a closing price of 75.50, up 3.20% [1] - Jiachi Technology (688708) at 66.27, up 1.78% [1] - Major decliners included: - Mai Xinlin (688685) at 53.86, down 4.92% [2] - New Star Equipment (002933) at 32.56, down 3.70% [2] Trading Volume and Capital Flow - The aviation equipment sector saw a net outflow of 8.88 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 7.09 billion yuan [2] - The trading volume for Feilihua was 195,800 shares, with a transaction value of 1.485 billion yuan [1] Individual Stock Capital Flow - Feilihua had a net inflow of 1.49 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 6.53 million yuan [3] - Mai Xinlin experienced a significant net outflow of 1.87 billion yuan from institutional investors [2]

Core Viewpoint - The announcement details the planned share reduction by shareholders Dai Yue and Zhang Jin of Beijing Xinxing Oriental Aviation Equipment Co., Ltd, indicating their intention to sell a portion of their holdings within a specified timeframe [3][6][13]. Shareholder Information - Shareholder Dai Yue holds 16,718,587 shares, representing 14.25% of the total share capital, while Zhang Jin holds 157,347 shares, accounting for 0.13% of the total share capital [3][6]. Reduction Plan Details - Dai Yue plans to reduce up to 3,520,500 shares (3.00% of total share capital) within three months after a 15-trading-day period from the announcement date, with a maximum of 1% through centralized bidding and 2% through block trading [3][4][12]. - Zhang Jin intends to reduce his holdings by up to 157,347 shares (0.13% of total share capital) under similar conditions [3][4]. Reasons for Reduction - The primary reason for the share reduction is personal funding needs [6]. Compliance with Previous Commitments - The planned share reduction aligns with previous commitments made by the shareholders regarding share transfer limitations and lock-up periods [7][9][13]. - Both shareholders have committed to adhering to relevant laws and regulations during the reduction process [12][13]. Adjustment Clauses - The number of shares to be reduced will be adjusted in case of any corporate actions such as dividend distribution or capital increase [4]. Market Conditions - The reduction price will be determined based on market conditions at the time of the sale [5]. Documentation - The announcement includes the letters from shareholders regarding their share reduction plans [15].