证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-014 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-005 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方式 发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席顾建一先生、 监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告， 公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,898,649.53 元，母公司实 现净利润 30,560,730.46 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相 关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2024 年不再提取法定盈余公积。2024 年度，公司实现可供分配利润为 18,898,649.53 元，加上公司年初未分配利润 6 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元， 扣除发行费用人民币 82,577,500.00 元后，募集资金净额为人民币 576,330,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 21 日出具了《北京新兴东方航空装备股份有限公司发行人民币普通 股（A 股）2,935 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018]000489 号）。 长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、北京新兴东方航空装备股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-13 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目录 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称新兴装备公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新兴装备 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjia ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极 出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘洪川，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法 学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委 仲裁员，北京安杰世泽律师事务所执委合伙人。历任中国国际信托投资公司中信 律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师， 美国世达 ...