北京新兴东方航空装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 股东大会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制订本规则。 本规则涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用条款。 第五条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事和监事。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，公平对 待所 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-031 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对 《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监 事会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分子公司负责人； （三）公司股东、实际控制人、及其一致行动人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及相关人员，破产管理人及其成员； 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-032 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第八次会议决议于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年7月2日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年7月3日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程修订对照表 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行 修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 | 第二条 | | 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人 | 下简称"公司"）系依照《公司法》《中华人民 | | 民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成 | | 成立的股份有限公司。 | 立的股份有限公司。 | | 公司采取整体变更、以发起方式设立，在北 | 公司采取整体变更、以发起方式设立，在北 | | 京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得 | 京市工商 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-030 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事向子琦先生、葛朋先生、 周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次 会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《北京新兴东方航空装备股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为了规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方 航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 监事会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的要求以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制订本规则。 本规则涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用条款。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会会议制度 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。 第 ...