证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-016 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》对原会计政策相关内容进行变更，不会对公 司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的财会〔2024〕24 号文件要求变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国 家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，现 将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 4、变更后采用的会计政策 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解 ...

关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京 新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）对可能存在减值迹象的相 关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-015 北京新兴东方航空装备股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可 能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 28,286,716.98 元，计入的 报告期间为 2 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议， 并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。报告期 内，公司董事会共召开 8 次会议，审议并通过议案共 41 项，涉及公司定期报告、 利润分配、经营管理、治理制度等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符 1 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以 上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。 2024 年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳 定发 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-012 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘华平作为北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人戴岳先生提名为北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见 公司分别于2022年3月1日、2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-018 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工 持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第三个锁定期将于 2025 年 3 月 31 日届满，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期 北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）为公司 2024 年年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司对中汇会计师事务所 2024 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-014 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-005 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方式 发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席顾建一先生、 监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告， 公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,898,649.53 元，母公司实 现净利润 30,560,730.46 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相 关规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2024 年不再提取法定盈余公积。2024 年度，公司实现可供分配利润为 18,898,649.53 元，加上公司年初未分配利润 6 ...