2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对新兴装备 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 8 月 15 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,935 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.45 元。截至 2018 年 8 月 21 日，公司共募集资金 658,907,500.00 元，扣除 发行费 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人高志勇，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济 学学士，中共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机 关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼 主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年 至 2023 年 4 月任用友网络科技股份有限公司（股 ...

董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《北京新兴东方航空装备 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023年 度独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京新兴东方航空装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事丁立先生、高志勇先 生、刘洪川先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董事会 专门委员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京新兴东方航空装备股份有限 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大 会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司产品结构顺利完成更替，部分新型号装备产品实现批量生产 与交付。在董事会的决策领导下，公司聚焦主营业务，实现了年初既定的工作目 标，整体经营稳中向好，不断推进公司高质量发展。 2023 年度，公司实现营业收入 416,492,464.62 元，较上年同期增长 118.33%， 实现归属于上市公司股东的净利润 14,250,781.51 元，实现扭亏为盈。经营活动 产生的现金流量净额 153,903,034.08 元，较上年同期增长 866 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度内部自我控制评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 本人刘洪川，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法 学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委仲裁员，北京安杰世泽律 师事务所执委合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高 伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所创始合伙人。 兼任三家上市公司的独立董事：保定乐凯新材料股份有限公司（乐凯新材 300446）、北京新兴东方航空装备股份有限公司（新兴装备 002933）、湖北华强 科技股份有限公司（华强科技 688151）；兼任一家上市公司的外部董事：江西智 锂科技股份有限公司智锂科技（873906）。 报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任 职资格及独立性要求的事项，本人将 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001249 号 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简 称"新兴装备"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新兴装备董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大华所 2023 年度审计资质及 审计工作履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会对大华所在 2023 年度的 审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 经审计，大华所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2023年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华 所出具了标准无保留 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对大华所 2023 年 的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情 况汇报如下： 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人 为梁春。截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1,471人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人）。大华所在国内重要城市设立了 30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-022 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报 告已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明 会。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年4月10日 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事兼总经理向子琦先生、董 事兼董事会秘书张时涵女士、独立董事高志勇先生 ...